证券代码：300880            证券简称：迦南智能             公告编号：2022-006



                    宁波迦南智能电气股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第
二届董事会第十五次会议已于 2022 年 4 月 3 日通过电子邮件等方式通知了全体董
事。
       2、本次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。
       3、会议由公司董事长章国耀先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
       4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
       公司董事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使
用效率，增加资金收益。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。独立董事对本议案
发表了明确的同意意见。
       该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                       宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 4 月 8 日