证券代码：300880          证券简称：迦南智能              公告编号：2022-008



                   宁波迦南智能电气股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第
二届董事会第十六次会议已于 2022 年 4 月 14 日通过电话及邮件等方式通知了全体
董事。
    2、本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
    3、会议由公司董事长章国耀先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司编制《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》以及《2021
年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相
关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项
业务发展。
    公司独立董事蔡青有先生、丁爱娥女士、施高翔先生分别向董事会提交了述职
报告。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》、
《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，独立董事将在 2021 年年度股
东大会上进行述职。

    3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，2021 年度实
现营业收入为 66,895.68 万元，较上年同期增长 31.73%；实现利润总额为 12,182.79
万元，较上年同期增长 33.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,610.11 万
元，较上年同期增长 34.43%。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以总股本 160,032,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 3 元（含税），共计派发现金红利人民币 48,009,600.00 元（含税），以资本公
积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本将增加 32,006,400 股，总股本
增加至 192,038,400 股。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变
动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    董事会同意公司 2021 年度利润分配预案；公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预
案的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，
并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全
的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企
业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制
了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，
为公司合法、合规经营提供保障。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告
及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东莞证券股份有
限公司出具了专项核查意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    董事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资
金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    董事会同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见；审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了鉴证报告；保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司董事会认为：本次新增使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公
司资金使用效率，增加资金收益。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。独立董事对本议案
发表了明确的同意意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

     8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    董事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成为公司财务审计机构以来，
遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满
完成了公司的审计工作。其 2021 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所
的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员
2022 年度薪酬方案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东
大会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    11、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    董事会审议通过了《2022 年第一季度报告》，该议案具体内容详见公司于 2022
年 4 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的规定，公司对《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》
中的相关条款进行了修订。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表（2022
年 4 月）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

    13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《董事会议事规则》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

    14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进
公司规范运行，公司修订了《独立董事工作制度》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    为了促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股
东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，公司
修订了《股东大会议事规则》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

    16、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    为了进一步完善公司的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事）
的行为，保证股东充分行使权利，公司修订了《累积投票制实施细则》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    17、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    规范公司关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法
权益，公司修订了《关联交易管理制度》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关
者的合法权益，公司修订了《对外担保管理制度》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风
险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，公司修订了《对外投资管理制度》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    20、审议通过《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》

    为确保公司工作规范、有效，公司修订了《重大交易决策管理制度》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大交易决策管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    21、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，
确保公司经营稳健，公司修订了《对外提供财务资助管理制度》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。


    特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司
            董事会
       2022 年 4 月 25 日