迦南智能：关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-27
证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2022-017
宁波迦南智能电气股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董
事会第十六次会议决定于2022年5月25日（星期三）召开公司2021年年度股东大会，
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十六次会议同意召开本次股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2022年5月25日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 2022 年 5 月 25 日 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月25日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2022年5月18日（星期三）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2022年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出
席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人
不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市杨梅大道北路888号，白金汉爵大酒店5层578室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
19.00 《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》 √
20.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
议案1-2、议案4-8、议案10-13及议案15-20已经公司第二届董事会第十六次会议
审议通过，议案3、议案9及议案14已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
议案5、议案10、议案11、议案13、议案14需以特别决议方式审议通过，即由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
议案5-8需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户
卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2022年5月23日17:00前送达
或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2022年5月23日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：浙江省慈溪市古塘街道科技路711号宁波迦南智能电气股份有限
公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省慈溪市古塘街道科技路711号宁波迦南智能电气股份有限公司
董秘办。
邮政编码：315300
联系人： 李楠
电话号码：0574-63080571
传真号码：0574-63080569
电子邮箱：ir@nbjnzn.com
六、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
2022年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350880”，投票简称为“迦南投票
”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
19.00 《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》 √
20.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决
，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 5 月 25 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月25日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本
人（本公司）参加宁波迦南智能电气股份有限公司2021年年度股东大会，并授权其
对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决。
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 √
《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00 √
报告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
19.00 《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》 √
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
20.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至
年 月 日。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
受托人持股数量：
受托人姓名：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月23日17:00之前送达、邮
件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
