证券代码：300880         证券简称：迦南智能           公告编号：2022-030


                宁波迦南智能电气股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议已于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件形式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
    3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》
以及《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。



三、备查文件

宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。


特此公告。


                                       宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                   监事会
                                              2022 年 8 月 29 日