证券代码：300880         证券简称：迦南智能              公告编号：2022-035



                   宁波迦南智能电气股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第二
届董事会第十八次会议已于 2022 年 10 月 24 日通过电话及邮件等方式通知了全体
董事。
    2、本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
    3、本次会议由董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名章恩友先生、张海
先生、蒋卫平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第二次
临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事章国耀先生、袁旭东先生将
在本次董事会换届后离任。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，以累积投票表决方式进行
选举。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名蔡青有先生、施高
翔先生、丁爱娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次
临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，以累积投票表决方式进行
选举。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信度，
进一步完善公司治理结构，董事会修订了《投资者关系管理制度》。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    5、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生资
本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股
票的授予价格和数量将做相应的调整。
    鉴于公司 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总
股本 160,032,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税），
合计派发现金红利人民币 48,009,600.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的
100%。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 32,006,400 股，转
增后公司总股本增加至 192,038,400 股。同时，公司已于 2022 年 6 月 21 日实施完
毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进
行相应的调整。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量
由 245 万股调整为 294 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 35 万股调整为 42
万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 11 元/股调整为 8.92 元/股。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，
无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与
2021 年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。
    独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    关联董事张海先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

    6、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 10 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予 42 万股第
二类限制性股票。
    独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2021 年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    关联董事张海先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

    7、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 10 月 27 日