证券代码：300880         证券简称：迦南智能           公告编号：2022-036


                宁波迦南智能电气股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议已于 2022 年 10 月 24 日通过电子邮件形式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
    3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
    经审查，公司监事会认为被提名人倪海峰先生、马益平女士具备《公司法》
等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事
职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任
职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名倪海峰先生、
马益平女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。
    上述非职工监事候选人尚需提交 2022 年第二次临时股东大会以累积投票表
决方式进行选举。以上非职工监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，以上监事任期自
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选
举的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
     根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发
生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限
制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。
    鉴于公司 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公
司总股本 160,032,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元
（含税），合计派发现金红利人民币 48,009,600.00 元，本次现金分红金额占利润
分配总额的 100%。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增
32,006,400 股，转增后公司总股本增加至 192,038,400 股。同时，公司已于 2022
年 6 月 21 日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分限制性股票的
授予数量及授予价格进行相应的调整。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票的授予数量由 245 万股调整为 294 万股，预留授予限制性股票的授
予数量由 35 万股调整为 42 万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由
11 元/股调整为 8.92 元/股。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他
内容与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。
    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认
为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的限制性股票
授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    4、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
     经审核，公司监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同
意公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 27 日，并同意
向符合授予条件的 4 名激励对象授予 42 万股第二类限制性股票。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2021 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。


             宁波迦南智能电气股份有限公司
                        监事会
                   2022 年 10 月 27 日