证券代码：300880           证券简称：迦南智能         公告编号：2022-046


                  宁波迦南智能电气股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 11 月
14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。
为保证公司监事会会议顺利进行，经全体监事一致同意，公司第三届监事会第一
次会议豁免提前通知时间要求，通过口头方式及电子邮件形式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2022 年 11 月 14 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
    3、本次监事会经全体监事推举由王立明先生召集并主持，会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与
会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于选举宁波迦南智能电气股份有限公司监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，
监事会拟推举王立明为公司第三届监事会主席。监事会主席的任期自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于研发中心建设项目部分实施地点变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目变更部分实施地点的事
项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，同意公司将“研发中心建设项目”实施地点由“浙江
省慈溪市古塘街道科技路 711 号/杭州市上城区东宁路 677 号”变更为“浙江省
慈溪市开源路 315 号/杭州市上城区东宁路 677 号”。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于研发中心建设
项目部分实施地点变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                           宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2022 年 11 月 14 日