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公司公告

迦南智能:第三届董事会第一次会议决议公告2022-11-15  

                        证券代码:300880         证券简称:迦南智能             公告编号:2022-045



                   宁波迦南智能电气股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“迦南智能”) 于
2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董
事会成员。为保证公司董事会会议顺利进行,经全体董事一致同意,公司第三届董
事会第一次会议豁免提前通知时间要求,通过口头方式、电话及邮件等方式通知了
全体董事。
    2、本次会议于 2022 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
    3、本次会议经全体董事推举由章恩友先生召集并主持,会议应出席董事 6 名,
实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于选举董事长的议案》
    根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,鉴
于章恩友先生对公司发展的贡献,董事会提名章恩友先生担任公司第三届董事会董
事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》
    董事会拟聘任章恩友先生为公司总经理,拟聘任龙翔林先生、蒋卫平先生为公
司副总经理,拟聘任李楠先生为公司董事会秘书兼财务总监。上述人员任期均自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
    独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

    为落实董事会专门委员会职能,董事会拟定了专门委员会委员及主任委员名单,
具体为:审计委员会委员共三人,分别为丁爱娥女士、施高翔先生、章恩友先生,
其中丁爱娥女士为主任委员;薪酬与考核委员会共三人,分别为丁爱娥女士、蔡青
有先生、蒋卫平先生,其中丁爱娥女士为主任委员;提名委员会共三人,分别为章
恩友先生、蔡青有先生、丁爱娥女士,其中蔡青有先生任主任委员;战略与投资委
员会共计三人,分别为章恩友先生、张海先生、蔡青有先生,其中章恩友先生任主
任委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    4、审议通过《关于聘任宁波迦南智能电气股份有限公司内审负责人的议案》
    为提升公司内部治理水平,规范公司审计部的运作,落实审计部的职能,现根
据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《内部审计制度》规定,董事会拟
聘任邹桂钿为公司内审负责人。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    5、审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“浙江省慈溪市古塘街道科技路
711 号”变更为“浙江省慈溪市开源路 315 号”,办公地址同步进行变更。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、
办公地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并由出席会议的股东
所持表决权三分之二以上通过。
    6、审议通过《关于研发中心建设项目部分实施地点变更的议案》
    结合目前募投项目进展情况、公司发展战略规划的要求,董事会拟将募投项目
“研发中心建设项目”的实施地点在原“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号/杭
州市上城区东宁路 677 号”的基础上,变更为“浙江省慈溪市开源路 315 号/杭州
市上城区东宁路 677 号”。除此之外,“研发中心建设项目”募集资金投资项目的
投入额、建设内容、实施主体均不存在变化。实施地点变更后,公司将按照相关法
律法规要求办理项目备案等相关手续。
    独立董事对本议案发表了明确的同意意见。保荐机构东莞证券股份有限公司对
此发表了核查意见。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于研发中心建设项目
部分实施地点变更的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,
现聘请胡施超先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自第
三届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    8、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会,本次股东大
会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 11 月 14 日