证券代码：300880              证券简称：迦南智能         公告编号：2022-057



                    宁波迦南智能电气股份有限公司
                  第三届监事会第二次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议已于 2022 年 12 月 3 日通过书面形式通知了全体监事。
       2、本次会议于 2022 年 12 月 6 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
       3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
       4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法
律法规及公司《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意
公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划》等相关规定。公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合
归属条件的 67 名激励对象办理归属 1,157,760 股限制性股票的相关事宜。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                             宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 12 月 6 日