证券代码：300880          证券简称：迦南智能              公告编号：2023-013


                   宁波迦南智能电气股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议已于 2023 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
    3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司编制《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》以及《2022
年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业
务发展。
    公司独立董事蔡青有先生、丁爱娥女士、施高翔先生分别向董事会提交了述职
报告。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，独立董事将在 2022 年年度股
东大会上进行述职。

    3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，2022 年度实
现营业收入为 80,430.63 万元，较上年同期增长 20.23%；实现利润总额为 16,337.53
万元，较上年同期增长 34.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,972.03 万
元，较上年同期增长 31.69%。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以截至目前的总股本 193,196,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 5 元（含税），共计派发现金红利人民币 96,598,080.00 元（含税）。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
    董事会同意公司 2022 年度利润分配预案，公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预
案的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，
并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的
内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业
管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了
公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，
为公司合法、合规经营提供保障。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告
及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有
限公司出具了专项核查意见。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评
价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    6、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 》

    董事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资
金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    董事会同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了鉴证报告，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司董事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资
金使用效率，增加资金收益。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。独立董事对本议案
发表了明确的同意意见。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司财务审计机构以来，
遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满
完成了公司的审计工作。其 2022 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所
的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员
2023 年度薪酬方案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

    因第三届董事会战略委员会成员张海先生已于 2022 年 12 月 9 日辞职，公司董
事会同意补选董事、副总经理蒋卫平先生担任公司第三届董事会战略委员会委员。
补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由章恩友先生、蒋卫平先生、蔡青有先
生组成，其中章恩友先生为主任委员。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    11、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会，本次股
东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    12、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    董事会审议通过了《2023 年第一季度报告》，该议案具体内容详见公司于 2023
年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。


特此公告。


                                       宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 4 月 21 日