股票代码：300881               股票简称：盛德鑫泰        公告编号：2020-002

                        盛德鑫泰新材料股份有限公司

                    第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司 及董事 会全体 成员 保证信 息披露 内容 的真实 、准确 和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
 会议通知于2020年9月2日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2020年9月8
 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五
 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会
 议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
     1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的议
 案》；
     经与会董事审议，同意公司在完成创业板首次公开发行人民币普通股（A 股）
 股票 2500 万股的发行手续后，修订《公司章程》并办理工商变更登记。本次发
 行后，公司注册资本由人民币 7,500 万元变更为人民币 10,000 万元，公司股本
 由 7,500 万股变更为 10,000 万股，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份
 有限公司（上市）”，同意对《公司章程》中的有关条款进行修订，并相应办理
 工商变更登记。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 9 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于修订〈公
 司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。
          本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
     经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正
常运营的情况下，使用不超过人民币 24,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐
有限公司出具了核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 9 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2020 年 9 月 25 日 13:30 召
开 2020 年年第二次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 9 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2020
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备案文件
    1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
    2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见；
    3、东方证券承销保荐有限公司关于盛德鑫泰新材料股份有限公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。


             盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
                             2020 年 9 月 10 日