股票代码：300881               股票简称：盛德鑫泰       公告编号：2020-003

                       盛德鑫泰新材料股份有限公司

                   第一届监事会第十四次会议决议公告

         本公司 及监事会全体 成员 保证信息披露 内容 的真实、准确 和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议通知于 2020 年 9 月 2 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2020 年 9
月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公
司经营活动造成不利影响，能够更好实现公司现金的保值增值，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的
要求。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 9 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2020-005）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
                                 盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
                                                 2020 年 9 月 10 日