盛德鑫泰新材料股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》和《盛
德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛德鑫泰新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于
独立的立场，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下意见：
    一、关于聘任公司总经理的独立意见；
    经核查，缪一新先生具备相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意聘任缪一
新先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。
    二、关于聘任公司副总经理的独立意见；
    经核查，李新民先生、范琪先生、周阳益先生具备相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。同意聘任李新民先生、范琪先生、周阳益先生为公司副总经理，任期
与公司第二届董事会任期一致。
    三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
    经核查，周阳益先生已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书
职责所必须的专业知识和所需的工作经验，具备相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。同意聘任周阳益先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。
    四、关于聘任公司财务总监的独立意见。
    经核查，黄丽琴女士具备相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意聘任黄丽
琴女士为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期一致。
                                                       独立董事：胡   静
                                                                  陈来鹏
                                                       2020 年 12 月 8 日