股票代码：300881             股票简称：盛德鑫泰       公告编号：2020-028

                    盛德鑫泰新材料股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议通知于 2020 年 12 月 7 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2020 年 12
月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于拟参与投资产业投资基金的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 12 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于参与投资
产业投资基金的公告》（公告编号：2020-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                       盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
                                                        2020 年 12 月 12 日