盛德鑫泰新材料股份有限公司

                     2021 年度董事会工作报告

各位股东：
    2021 年度，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会勤勉
尽责，积极发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、
新发展。报告期内，公司实现营业收入 1,122,957,172.53 元，较去年同期增加
27.44%；归属于上市公司股东的净利润 52,344,561.08 元，较去年同期增加 0.46%。
    现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
    一、经营情况讨论与分析
    （一）积极应对行业挑战，拓宽市场
    2021 年上半年，受高频减排限产政策以及碳达峰碳中和概念的影响，加上
旺季需求复苏，钢价呈现连续攀升，在 5 月创出十年新高，公司主要原材料价格
也相应持续拉涨，尽管公司已积极拓宽原料采购渠道，与下游用户材料研究所一
起联动，拓宽认证上游钢厂的原料供应资质，确保原料供应的安全性和稳定性，
进一步降低了采购成本，但公司主要产品（包括碳素钢管、合金钢管）的盈利水
平还是受到了一定影响；公司在超级不锈钢领域的布局在报告期内给公司带来了
机遇，销售实现显著增长，使得公司综合毛利保持平稳，在一定程度上对冲了原
材料涨价的负面影响，未来随着该类产品占比的不断提升，公司整体盈利能力会
继续稳中向好。
    （二）坚持科技创新，布局新产品
    公司围绕能源设备类无缝钢管的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有实用新型专利 77 项，发明专利 4
项。报告期内，公司的项目技术储备如下：1、与西安热工院签署共同研发的 700 ℃
先进超超临界( A-USC) 机组末级过热器用新型镍铁基 HT700 高温合金；现役的
600 ℃级超超临界机组用高温材料体系已不能满足其服役要求，新型镍铁基
HT700 高温合金研发成功后，将处于行业垄断地位，市场广阔。2、与合作单位
共同开发的锰氮系奥氏体合金材料已进入小批量生产阶段，该材料具备高强度、
冲击韧性好、耐低温、生物兼容性好等特点，耐腐蚀性优于钛合金，可用于舰船
多部位；且成本优势较明显，可实现进口替代。该产品在具体应用场景方面已与
用户达成一致意见，有望批量投入市场，为公司后续产品结构的调整和转型提供
新的发展方向，是公司产品结构的有力补充。
    2021 年，公司向常州市科学技术局申报并入选了 “龙城英才计划”-第二
批领军型创新人才引进培育项目、“2021 年常州市第八批科技计划（科技成果转
化培育）项目”、 “龙城英才计划”双创优选项目；公司产品被评为“江苏省专
精特新产品”；先后被常州市人力资源和社会保障局、江苏省工业和信息化厅、
江苏省产业技术研究院、江苏省人资源和社会保障局认定了“常州市博士后创新
实践基地”、“江苏省省级企业技术中心”、“JITRI-盛德鑫泰联合创新中心”、“省
博士后创新实践基地”。 公司将充分利用上述创新实践基地平台，深化产学研合
作，强化研发团队和研发能力的建设，促进科研成果转化，落实公司的科技创新
驱动战略，进一步增强公司核心竞争力。
    （三）坚持管理创新，提升管理水平
    公司紧紧围绕“共创价值，共助成长，共享发展，共报社会”的企业价值观
以及“打造一流的专业无缝钢管生产商”的企业愿景，一是适应高端市场发展需
求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化车间。二是利用工业化和信息化，
推进 ERP 信息化管理。三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，
即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内
部核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广大职工积
极性和创造性、提升企业经济效益。
    （四）积极推进募投项目
    公司自上市以来积极推进募投项目“新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢
管制造项目”建设，该项目设计产能 4 万吨，其中合金钢无缝钢管产能 3 万吨，
不锈钢无缝钢管产能 1 万吨，因受疫情原因以及具体项目投入进度影响，建设进
度未达预期，经对该项目的可行性重新认证，决定将预计完成时间延期至 2023
年 2 月。目前已完成基础建设，该项目全部建设完成后，在形成全系列无缝钢管
产品的同时，进一步扩大盈利水平较高产品的产能，有助于提升公司无缝钢管产
品的综合实力。
    （五）跟进对外投资
                     公司投资设立的深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）普通合伙人
               利用自身投资优势聚焦医药行业，截止 2021 年 12 月 31 日，在全体合伙人共同
               决策后完成以下 5 项投资：1、持有江苏荃信生物医药有限公司 0.4385%的股权；
               2、持有深圳赫兹生命科学技术有限公司 6.5217%的股权；3、持有越洋医药开发
               （广州）有限公司 0.7818%的股权。4、持有南京三迭纪医药科技有限公司 0.4090%
               的股权；5、持有桂林恒保健康防护有限公司 1.4252%的股权。


                     二、报告期内，董事会日常工作情况
                     （一）董事会会议
  日期             会议名称           会议方式     出席情况                                  议案

                                                 应到董事 5 人     1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
2021.2.26    第二届董事会第三次会议     现场
                                                 实到董事 5 人
                                                                   1、审议通过 《<2020 年年度报告>全文及摘要》；
                                                                   2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
                                                                   3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
                                                                   4、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
                                                                   5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
                                                                   6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》；
                                                                   7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                                 应到董事 5 人， 项报告》；
2021.4.25    第二届董事会第四次会议     现场
                                                 实到董事 5 人     8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
                                                                   9、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》；
                                                                   10、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；
                                                                   11、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及贷款
                                                                   的议案》；
                                                                   12、审议通过《 关于公司 2021 年度对外担保预计额度的议案》；
                                                                   13、审议通过《2021 年第一季度报告全文》；
                                                                   14、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
                                                                   1、审议通过《<2021 年半年度报告>全文及摘要》；
                                                 应到董事 5 人，
2021.8.26    第二届董事会第五次会议     现场                       2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                                 实到董事 5 人
                                                                   项报告》。
                                                                   1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》；
                                                 应到董事 5 人，
2021.10.29   第二届董事会第六次会议     现场                       2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                                                 实到董事 5 人
                                                                   3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
                                                 应到董事 5 人， 1、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
2021.12.30   第二届董事会第七次会议     现场
                                                 实到董事 5 人     2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

                     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
                     2021 年公司共召开了 2 次股东大会（2020 年年度股东大会、2021 年第一次
临时股东大会），公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。
    （三）董事会下设各委员会履职情况
    公司为董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会提供
便利的客观条件，积极探索专门委员会在公司战略、人员选聘、 绩效考核、加
强内部控制等方面发挥作用的有效机制，充分发挥各委员会在专业领域的作用，
提高上市公司科学决策的能力和风险防范能力。
    （四）公司治理情况
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和
规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运
作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律
法规和规范性文件的要求。
    报告期内，公司持续完善内部控制制度，根据最新的相关规定和要求，进一
步建立健全了内部控制制度。
    （五）独立董事履职情况
    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有
关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入
公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制建设，利用其专业知识做出独立、
公正的判断，对需发表意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面
的独立意见。


                                       盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 15 日