股票代码：300881             股票简称：盛德鑫泰       公告编号：2022-025

                    盛德鑫泰新材料股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体 成员 保证信息披露 内容 的真实、准确 和 完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议通知于 2022 年 7 月 20 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2022 年 7
月 31 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《<2022 年半年度报告>全文及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 2 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年半年
度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》公告编号：
2022-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定对募集资金进行存放
和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产
品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。公
司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 2 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                       盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 2 日