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公司公告

盛德鑫泰:盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告2022-10-17  

                        股票代码:300881             股票简称:盛德鑫泰       公告编号:2022-031

                    盛德鑫泰新材料股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会
议通知于 2022 年 10 月 5 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2022 年 10
月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过《2022 年第三季度报告全文》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三
季度报告全文》(公告编号:2022-032)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公
司经营活动造成不利影响,能够更好实现公司现金的保值增值,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等有关规范性文件的要求。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2022-033)。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘 2022
年度审计机构的公告》(公告编号:2022-034)。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                       盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 17 日