证券代码：300883         证 券简 称 ：龙 利得    公告 编号 ： 2020 - 002


                 龙利得智能科技股份有限公司
            第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开情况
      龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
  事会第十一次会议于 2020 年 10 月 16 日上午 9 点以通讯表决的

  方式召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 6 日以电话通知等方式
  送达公司全体董事。公司应出席会议董事 10 名，实际出席会议董

  事 10 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长
  徐龙平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
  及《公司章程》的规定。

      二、会议审议情况
      与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
      （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

      经中国证券监督管理委员会《关于同意龙利得智能科技股份有
  限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859 号）

  同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 8,650.00 万股。
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]
  第 ZA15475 号”《验资报告》，公司注册资本由人民币 25,950.00

  万元变更为人民币 34,600.00 万元，公司股本由人民币 25,950.00
  万股变更为人民币 34,600.00 万股。公司股票已于 2020 年 9 月 10

  日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型将由“股份有限公



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司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（上
市）”（以最终工商审批登记为准）。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修

订 <公司 章程 >并办理 工商变 更登记的 公告》 （公告编 号： 2020-
005）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需

提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章

程>的议案》
    公司首次公开发行股票完成后，根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规，结合公司实际情况，变更公司类型、注册资本及

修订公司章程，现拟将《龙利得智能科技股份有限公司章程（草
案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《龙利
得智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），

并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）
及修订后的《公司章程》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需
提请公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士办理相关工商变更登记的议案》




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    鉴于公司本次公开发行股票并上市完成后的注册资本及公司类
型发生变更， 并需对《龙利得智能科技股份有限公司章程》有关条

款进行相应修订，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
就上述事宜申请向工商登记主管部门办理审批、变更登记等相关手

续。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需
提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的议案》

    公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于
支付项目剩余款项及置换先期投入。公司募集资金到位前，公司先
期以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换前

期自筹投入的资金，公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意
见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）等相关公告。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于收购上海博成机械有限公司 100%股权的
议案》

    公司拟以自有资金或自筹资金12,000.00万元现金收购上海博成
机械有限公司100%的股权。公司独立董事已对本议案发表了同意的

独立意见。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购上海博成机械有限公司 100%

股权的公告》（公告编号：2020-006）等相关公告。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、
实施地点及调整实施进度的议案》
    考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，并

为将来的出口业务预留空间，公司将在收购上海博成机械有限公司
后将“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项

目”的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机
械有限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤
区。公司将依法履行相关变更的审批备案手续。“配套绿色彩印内

包智能制造生产项目”的预计完成时间将推迟到2022年6月，“研发
中心建设项目”的预计完成时间将推迟到2021年12月。公司独立董
事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查

意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变
更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号：2020-
007）等相关公告。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的

议案》
    公司拟在最高额度不超过 1.5亿元人民币的范围内使用闲置募
集资金购买短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。



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    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出
具了同意的核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产

品的公告》（公告编号：2020-008）等相关公告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

    8.01 审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。

    8.02 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.03 审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.04 审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》
    8.05 审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.06 审议通过《关于修改公司<融资与对外担保管理制度>的议

案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.07 审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.08 审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.09 审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。



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    8.10 审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》
    8.11 审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

    8.12 审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
    8.13 审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作规则>的

议案》
    8.14 审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作
规则>的议案》

    8.15 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作规则>的
议案》

    8.16 审议通过《关于修改公司<内部审计制度>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板规范运作指引》的相关规定以及本次对

《公司章程》的修改，公司对相关内部管理制度进行了相应修改，
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度公告。

    表决结果：会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果逐项审议通过上述议案。

    （九）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
议案》
    鉴于相关事项须提交股东大会审议批准，根据《中华人民共和

国公司法》、《龙利得智能科技股份有限公司章程》等有关规定，
同意于 2020 年 11 月 5 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东

大会。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时

股 东 大 会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2 0 2 0 - 0 0 9 ） 。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1．龙利得智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决
议；

    2．龙利得智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第十一次会议相关事项的独立意见；

    3．东吴证券股份有限公司《关于龙利得智能科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
    4．《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募

投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6131 号）；
    5．东吴证券股份有限公司《关于龙利得智能科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

    6．东吴证券股份有限公司《关于龙利得智能科技股份有限公司
部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的

核查意见》。


    特此公告。




                                   龙利得智能科技股份有限公司
                                                        董事会
                                         二〇二〇年十月十九日



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