证券代码：300883          证券简称：龙利得         公告编号：2020-003


                龙利得智能科技股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


     一、会议召开情况
     龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
 会第六次会议于2020年10月16日上午11点以通讯表决的方式召开。
 会议通知于2020年10月06日以电话通知等方式送达。公司应出席会

 议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席傅婧辰女士
 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章
 程》的规定。

     二、会议审议情况
     与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
     经中国证券监督管理委员会《关于同意龙利得智能科技股份有
 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859 号）

 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 8,650.00 万股。
 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]

 第 ZA15475 号”《验资报告》，公司注册资本由人民币 25,950.00 万
 元变更为人民币 34,600.00 万元，公司股本由人民币 25,950.00 万
 股变更为人民币 34,600.00 万股。公司股票已于 2020 年 9 月 10 日

 在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型将由“股份有限公司




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(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（上市）”
（以最终工商审批登记为准）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工

商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章程>
的议案》

    公司首次公开发行股票完成后，根据《公司法》、《证券法》等
相关法律法规，结合公司实际情况，变更公司类型、注册资本及修
订公司章程，现拟将《龙利得智能科技股份有限公司章程（草案）》

（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《龙利得智能科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程
（草案）》中的有关条款进行相应修订。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<

公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）及
修订后的《公司章程》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自

筹资金的议案》
    公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于
支付项目剩余款项及置换先期投入。公司募集资金到位前，公司以



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自筹资金先期进行投入，待募集资金到位后，公司再以募集资金置
换前期自筹投入资金。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项

目自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于收购上海博成机械有限公司 100%股权的

议案》
    公司拟以自有资金或自筹资金12,000.00万元现金收购上海博成

机械有限公司100%的股权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于收购上海博成机械有限公司100%股权的公告》（公告编号：

2020-006）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、

实施地点及调整实施进度的议案》
    考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，并

为将来的出口业务预留空间，公司将在收购上海博成机械有限公司
后“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项目”
的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机械有

限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤区。
“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”的预计完成时间将推迟到

2022年6月，“研发中心建设项目”的预计完成时间将推迟到2021年
12月。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



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的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实
施进度的公告》（公告编号：2020-007）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的

议案》
    本次公司拟使用 1.5亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理
财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公

司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募

集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的
行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益的情形。

    同意公司拟在最高额度不超过 1.5亿元人民币的范围内使用闲
置募集资金购买短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2020-008）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情

况，公司拟对《监事会议事规则》进行修改完善，对部分条款进行
相应修订。




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    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第六次会议决议
    特此公告。




                                    龙利得智能科技股份有限公司
                                                       监事会

                                          二〇二〇年十月十九日




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