证券代码：300883         证券简称：龙利得        公告编号：2021-001

                龙利得智能科技股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开情况
      龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
 事会第十三次会议于 2021 年 1 月 21 日上午 9 点以通讯表决的方式
 召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以电话通知等方式送达公
 司全体董事。公司应出席会议董事 10 名，实际出席会议董事 10
 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙
 平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及
 《公司章程》的规定。
      二、会议审议情况
      与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
      （一）审议通过《关于修改〈龙利得智能科技股份有限公司章
 程〉的议案》
      结合公司实际经营情况，公司拟针对《公司章程》的部分条款
 作出修订。
      具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈龙利得智能科技股
 份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2021-003）
      表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经
 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
 上通过。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非
独立董事候选人的议案》
   鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事
会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名徐龙平先生、夏志强
先生、徐成先生、向存林先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人。
   公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届
董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
   公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2021-004）及相关公告。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大
会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选
人进行逐项表决。
    （三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独
立董事候选人的议案》
   鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事
会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名谢肖琳女士、刘猛先
生、杨爱东女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候
选人谢肖琳女士、杨爱东女士均已取得独立董事资格证书，独立董
事候选人刘猛先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近
一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
   公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董
事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。
   公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2021-004）及相关公告。
   《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于同日刊
登在巨潮资讯网。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大
会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进
行逐项表决。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士办理相关工商变更登记的议案》；
   鉴于公司对于《龙利得智能科技股份有限公司章程》有关条款
进行相应修订，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士就相关
事宜申请向工商登记主管部门办理审批、变更登记等相关手续。并
且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关
部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
    鉴于相关事项须提交股东大会审议批准，根据《中华人民共和
国公司法》、《龙利得智能科技股份有限公司章程》等有关规定，
同意于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东
大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见；
    3、深圳证券交易所要求的其它文件。


    特此公告。


                                   龙利得智能科技股份有限公司
                                                         董事会
                                        二〇二一年一月二十一日