证券代码：300883         证券简称：龙利得        公告编号：2021-004

                龙利得智能科技股份有限公司
        关于公司董事会、监事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1
 月21日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会
 议，分别审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非
 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董
 事会独立董事候选人的议案》和《关于选举非职工代表监事的议
 案》，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
    一、董事会换届选举
      公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经董事
 会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐龙平先生、夏志强
 先生、徐成先生、向存林先生为第四届董事会非独立董事候选人
 （简历详见附件1），同意提名谢肖琳女士、刘猛先生、杨爱东女士
 为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。
      董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，
 上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公
 司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。
      本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。独立董事候选
 人谢肖琳女士、杨爱东女士已取得独立董事资格证书，其中谢肖琳
 女士为会计专业人士。独立董事候选人刘猛先生尚未取得独立董事
 资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资
 格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳


                                   1
证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
   上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第四届董事
会成员，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员均
能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。
    为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司
第三届董事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定
履行职责。公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对
公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
   二、监事会换届选举
    公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。
公司监事会提名王德超先生、郑慧珍女士（简历详见附件3）为公司
第四届监事会非职工代表监事候选人。其中，郑慧珍女士于2015年9
月至2018年8月担任公司第三届董事会董事，鉴于郑慧珍女士具有多
年丰富的企业管理、公司治理等经验，熟悉公司发展历程及各项业
务，具备担任公司监事的能力，任职资格符合担任上市公司监事的
条件，现因公司经营发展需要，公司拟提名郑慧珍女士为第四届监
事会非职工代表监事候选人。经核查，郑慧珍离任后未买卖公司股
票。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不
适合担任上市公司监事的其他情况。
    职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将


                             2
与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届
监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三
年。
   为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司
第三届监事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定
履行职责。公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对
公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
   三、备查文件
   1、龙利得智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决
议；
   2、龙利得智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决
议。




   特此公告。


                                 龙利得智能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                       二〇二一年一月二十一日




                             3
附件1：第四届非独立董事候选人简历



    徐龙平先生简历：
    徐龙平先生：1965 年生，中共党员，MBA 硕士学位，中国国籍，无永久境
外居留权。
    职业经历：1997 年 6 月至 1999 年 12 月，任上海南鹤包装材料厂销售经
理；2000 年 3 月至 2000 年 7 月，任上海龙吉尔纸业包装厂厂长、法定代表
人；2000 年 2 月至 2006 年 2 月，任上海龙尔达纸业有限公司总经理；自 2006
年 2 月至今，任龙利得包装科技（上海）有限公司董事长兼总经理；2009 年 7
月至今，任上海龙尔利投资发展有限公司监事；2012 年 9 月至今，任奉其奉印
刷科技（上海）有限公司执行董事。2010 年 4 月至 2012 年 1 月，任龙利得包
装印刷有限公司董事、董事长兼总经理；2012 年 2 月至 2014 年 11 月，任龙利
得智能科技股份有限公司董事、董事长；2014 年 11 月至今，任龙利得智能科
技股份有限公司董事、董事长兼总经理。现兼任滁州市出版印刷发行协会会
长、上海市奉贤区印刷协会会长。
    截至本公告日，徐龙平先生直接持有公司股份 20,433,900 股，系公司控股
股东，与张云学签署了《一致行动协议》成为公司实际控制人，徐龙平实际控
制上海龙尔利投资发展有限公司，上海龙尔利投资发展有限公司直接持有公司
12.14%的股份。除上述情况外，徐龙平先生与其他持有公司百分之五以上股份
的股东、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    向存林先生简历：
    向存林先生：1977 年生，中共党员，大专学历，工程师，中国国籍，无永
久境外居留权。
    职业经历：2000 年 1 月至 2005 年 12 月，任上海龙尔达纸业有限公司（上
海龙尔利投资发展有限公司前身）生产车间主任。2006 年 1 月至 2012 年 1
月，任龙利得包装印刷有限公司生产经理；2012 年 2 月至今，任龙利得智能科
技股份有限公司董事、副总经理、工程师。
    截至本公告日，向存林先生未直接持有公司股份，与上市公司或其控股股
东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不
得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
    夏志强先生简历：
    夏志强先生：1974 年生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。
    职业经历：2001 年 7 月至 2005 年 4 月，任南方证券股份有限公司投行部
高级经理；2005 年 5 月至 2009 年 1 月，任长江巴黎百富勤证券有限责任公司
企业融资部副总经理；2009 年 2 月至 2017 年 4 月，任东吴证券股份有限公司
投行事业六部总经理；现任上海金浦创新股权投资管理有限公司合伙人兼董事
总经理，兼任江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事、宁波天益医疗器械股份
有限公司董事、渤瑞环保股份有限公司董事、苏州华道生物药业股份有限公司
董事、西人马联合测控（泉州）科技有限公司董事、青岛青禾人造草坪股份有
限公司董事。2018 年 8 月至今任公司董事。
    截至本公告日，夏志强先生未直接持有公司股份，但夏志强通过上海金浦
国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。上海金浦国
调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持公司 2,100.00 万股，占公司总股
本 6.07%。夏志强通过上海垛田企业管理中心（有限合伙）持有上海金浦国调
并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）0.18%的股份，间接持有公司 3.74 万
股。除上述情况外，夏志强先生与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以
上股份的股东、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    徐成先生简历：
    徐成先生：1984 年生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。职
业经历：2006 年 9 月至 2007 年 10 月，任宝来资本（亚洲）有限公司高级经
理；2007 年 11 月至 2009 年 11 月，任波司登国际控股有限公司投资主管；
2009 年 12 月至今，任职于上海东方证券资本投资有限公司；2014 年 9 月至
2020 年 12 月任上海仟果企业管理有限公司监事职务。2018 年 8 月至今任公司
董事。
    截至本公告日，徐成先生未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件2：第四届独立董事候选人简历
       谢肖琳女士简历：
    谢肖琳女士：1966 年生，本科学历，注册资产评估师、注册会计师、注册
税务师、房地产估价师，中国资产评估师协会第五届理事、江苏省国有资产监
督管理委员会、常州市国有资产监督管理委员会评审专家、常州市地方税务局
稽查顾问，中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：1986 年 7 月至 1996 年
11 月，任江苏华侨友谊股份有限公司财务经理；现任江苏中企华中天资产评估
有限公司董事长、总经理。2017 年 3 月 28 日至今，任公司独立董事。
    截至本公告日，谢肖琳女士未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
       杨爱东女士简历：
    杨爱东女士：1967 年生，硕士学历，心理咨询师二级，中国国籍，无永久
境外居留权。职业经历：1989 年 8 月至 1992 年 7 月，任贵州省黔南教育学院
教师；1992 年 7 月至 2002 年 7 月，任珠海巨人高科技集团公司员工；2002 年
8 月至今任上海精诚申衡律师事务所合伙人。2018 年 8 月至今任公司独立董
事。
    截至本公告日，杨爱东女士未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
       刘猛先生简历
    刘猛,男,1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
    职业经历：2001 年 10 月至 2002 年 4 月,于上海舜禹电子技术有限公司任
总经理；2002 年 5 月至 2007 年 4 月,于上海速必得快印有限公司任总经理；
2007 年 5 月至 2009 年 5 月,于上海大睿文化传播有限公司任副总经理；2009 年
6 月至 2012 年 6 月,于上海巨宝文化传播有限公司任总经理；2012 年 7 月至
2014 年 7 月,于上海东方网印企业管理有限公司任副总经理；2014 年 8 月至
2017 年 7 月,于上海耕航企业管理有限公司任总经理；2017 年 8 月至 2017 年 9
月,于西口有限任董事会秘书。2017 年 10 月至 2019 年 8 月,于西口文化发展
（上海）股份有限公司任董事、董事会秘书、副总经理，2017 年 10 月至今于
西口文化发展（上海）股份有限公司任董事；2019 年 9 月任上海耕航企业管理
有限公司总经理。
    截至本公告日，刘猛先生未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件3：非职工代表监事个人简历

    王德超先生简历
    王德超先生：1962 年生，中共党员，高中学历，中国国籍，无永久境外居
留权。
    职业经历：2000 年 1 月至 2006 年 6 月，任上海龙尔达纸业有限公司（上
海龙尔利投资发展有限公司前身）总经理；2006 年 6 月至今，任龙利得包装科
技（上海）有限公司董事。2012 年 1 月至 2012 年 10 月，任龙利得包装印刷有
限公司董事；2012 年 1 月至 2014 年 11 月，任龙利得包装印刷有限公司总经
理；2014 年 11 月至今，任龙利得智能科技股份有限公司监事。
    截至本公告日，王德超先生直接持有公司股份 1,575,000 股，与其他持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何
关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于
失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    郑慧珍女士简历
    郑慧珍女士：1990 年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无永久境外居
留权。
    职业经历：2008 年 3 月至 2009 年 2 月，任上海铁驳仓储有限公司开单专
员；2009 年 3 月至 2010 年 3 月，任上海巨申金属材料有限公司专员；2010 年
4 月至今，任龙利得包装科技（上海）有限公司企划部经理。2015 年 9 月 2 日
至 2018 年 8 月 23 日任龙利得智能科技股份有限公司董事。
    截至本公告日，郑慧珍女士未直接持有公司股份，但其配偶陈海涛直接持
有公司股票 46.60 万股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。