证券代码：30088          证券简称：龙利 得   公告编号：2021-025


                 龙利得智能科技股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

          一、会议召开情况
          龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
     董事会第三次会议于2021年4月27日上午9点以通讯表决的方式召
     开。本次会议通知于2021年4月16日以电话通知等方式送达公司
     全体董事。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公
     司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先
     生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
     司章程》的规定。
          二、会议审议情况
          与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
     （一）审议通过公司《关于〈2021年第一季度报告全文〉的
  议案》；

          董事会认为公司《2021年第一季度报告全文》的编制和审议
     程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规
     定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
     报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务
     状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏。

          具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
     （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告
     全文》。

      表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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（二）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
    鉴于近段时间相关事项须提交股东大会审议批准，根据
《中华人民共和国公司法》、《龙利得智能科技股份有限公
司章程》等有关规定，同意于2021年5月18日在公司会议室召
开2020年年度股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股
东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1. 龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会
议决议；
    特此公告。




                                龙利得智能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                    二〇二一年四月二十七日




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