龙利得智能科技股份有限公司

            未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划




    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件的要求，为明确龙

利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的合理投

资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增强

利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配

进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年（2021-2023 年）股

东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

    一、制定股东分红回报规划的考虑因素

    着眼于公司发展与股东利益并重原则，在充分考虑企业经营发展

需要、所处行业特点、未来盈利能力、股东权益需求、公司融资环境

及成本等因素的基础上，根据公司目前及未来业务规模、现金流量状

况、发展所处阶段、项目投资需求、银行信贷及债权融资环境等情况，

建立对投资者科学、稳定、持续的回报机制，保持利润分配政策的连

续性和稳定性。

    二、制定股东分红回报规划的原则

    本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应
重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持

续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发

展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润

分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

    三、公司未来三年内股东分红回报具体规划

    （一）利润分配形式

    公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在

公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实

施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，在有条件的情

况下，公司可以进行中期利润分配。

    （二）现金分红的具体条件和比例

    在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且现金

流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司应

当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润

的20%。

    公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

    1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积

金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影

响公司后续持续经营；

    2、公司累计可供分配利润为正值；
    3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审

计报告。

    公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行

业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素，制定以下差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

    （三）发放股票股利的具体条件

    采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资

产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金

额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的

经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方

案符合全体股东的整体利益。

    四、股东分红回报规划的决策机制
    1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程

的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会

审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的

股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利

润分配预案独立发表意见并公开披露。

    2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司

现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等

事宜，独立董事应当发表明确意见。

    3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠

道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网

络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉

求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的

股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

    4、公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案

的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、

未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润

分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会

通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情

况说明。

    5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回

报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润
分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

    五、利润分配调整机制

    公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会

审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和

长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配

政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法

规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议

案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股

东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股

东大会上的投票权。

    六、其他

    本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及公司

章程规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定为

准。

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起

实施。
龙利得智能科技股份有限公司董事会

         二〇二一年八月二十三日