证券代码：300883           证券简称：龙利得     公告编号：2021-047


                 龙利得智能科技股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开情况
      龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
  事会第五次会议于 2021 年 10 月 7 日下午 13:00 以通讯表决的方
  式召开。本次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电话通知等方式送
  达公司全体董事。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7
  名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙
  平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及
  《公司章程》的规定。
      二、会议审议情况
      与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
      （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
  资金的议案》；
      随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，
  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经
  营需求及财务情况，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常
  进行的前提下，使用总额不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂
  时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
  月，到期归还至募集资金专户。
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂
  时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。




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   公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    三、备查文件
   1．龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决
议；
   2．独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意
见；
   3．东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
   特此公告。




                                 龙利得智能科技股份有限公司
                                                     董事会
                                       二〇二一年十月十一日




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