龙利得:2021年度董事会工作报告2022-04-27
龙利得智能科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度,董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事
会议事规则》的要求,勤勉尽职、诚实守信,忠实履行股东会决议,
自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权
益,保证公司持续、健康、稳定发展。
现就 2021 年度工作情况报告如下:
一、2021 年重点工作回顾
(一)公司 2021 年度经营情况
2021 年,面对新冠疫情冲击,外部环境更趋复杂的影响,公司
坚持创新驱动发展战略,统筹疫情防控和生产经营,在低迷的经济环
境中逆流而上、难中求稳、稳中求进,持续提升企业竞争力,2021
年度,公司实现营业收入 755,785,412.23 元,比上年同期增长 5.79%;
完成利润总额 55,382,996.85 元,比上年同期下降 24.21%;归属于
母公司所有者的净利润为 51,416,266.05 元,比上年同期下降
21.26%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,014,108,811.32
元,比本年期初增长 13.47%,归属于公司股东的所有者权益为
1,415,867,544.40 元,比本年期初增长 3.51%。
(二)完成董事会换届工作
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》和深圳证券交易所业
务规则等相关法律法规及《公司章程》的规定完成换届选举工作,现
董事会成员共 7 名,其中独立董事 3 名,高级管理人员兼任董事比例
不超过二分之一。董事会的人数和人员构成符合《公司法》的规定。
董事会设专职董事会秘书,设立专门的董事会办事机构证券事务中
心,配备专职人员,负责股东大会、董事会的规范运作、投资者关系
的管理、信息披露事务等各项工作。
(三)2020 年度权益分派实施情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议及 2021
年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年
度利润分配预案的议案》,全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含
税),合计派发现金股利 3,460,000.00 元(含税),不送红股、不
以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分
配方案已于 2021 年 7 月 16 日实施完毕
(四)技术研发与市场推广
公司坚持发展自主知识产权,贴近市场,发掘、引导客户需求,
继续保持技术创新领先势头。公司技术研发和应用推广进展良好,截
至 2021 年末,公司及子公司共拥有 353 项专利,具体为发明专利 13
项、外观设计专利 10 项和实用新型专利 330 项;拥有软件著作权 13
项。
(五)加强内部流程建设,提升规范运作水平
报告期内,公司对现行制度及业务流程进行全面梳理,加强内部
流程建设,并借助智能智造车间的运用,提升智能制造水平。此外,
公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神,以合理化建议为切入点,成立
持续改善小组,围绕产品转型升级、技术创新、工艺优化、管理提升
等方面提出建设性意见,从而实现降本增效,提升规范运作和管理水
平。
(六)以人为本,持续完善人才培养体系
报告期内,公司坚持以人为本,重点围绕人才引进和人才培养进
行人才梯队建设。通过搭建科学的人才梯队,打造公司未来发展的后
备军。公司加大力度引进应届大学生,并进行轮岗实习、双向选择、
定岗培养;同时引进了高端技术型和管理型人才,进一步提升企业的
技术实力和管理体系,增强企业的核心竞争力。
(七)加强投资者关系管理工作,切实维护投资者权益
公司自上市以来,始终重视投资者关系管理工作,通过邮箱、咨
询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。报告
期内,公司通过“龙利得投资者关系”小程序召开 2020 年度网上业
绩说明会以及参加“安徽上市公司高质量发展在行动”的投资者集体
接待日活动,围绕投资者关心的公司业绩、经营情况、发展战略等进
行了充分的线上交流。
二、董事会合规履职情况
2021 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》
等有关规定,召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议
和决策。
(一)董事会会议情况及决议内容
2021 年,公司董事会共召开 7 次会议,具体情况如下:
序 召开方
会议日期 届次 议案内容
号 式
1.《关于修改〈龙利得智能科技股份有限公司
章程〉的议案》;
2.《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会
第三届 非独立董事候选人的议案》;
2021 年 1 董事会 3.《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会
1 通讯
月 21 日 第十三 独立董事候选人的议案》;
次 4.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士办理相关工商变更登记的议案》;
5.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》。
1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》;
2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会
委员的议案》;
第四届 3.《关于聘任公司总经理的议案》;
2021 年 2
2 董事会 通讯
月5日 4.《关于聘任公司副总经理的议案》;
第一次
5.《关于聘任公司财务负责人的议案》;
6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1.《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》;
2.《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》;
3.《关于公司<公司 2020 年年度报告全文>及
其摘要的议案》;
4.《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
第四届
2021 年 4 6.《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况
3 董事会 通讯
月 23 日 的专项报告>的议案》;
第二次
7.《关于公司〈2020 年内部控制自我评价报
告〉的议案》;
8.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;
9.《关于预计公司及子公司 2021 年度向金融
机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综
合授信额度提供担保的议案》。
第四届 1.《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》;
2021 年 4
4 董事会 通讯
月 27 日 2.《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议
第三次
案》。
序 召开方
会议日期 届次 议案内容
号 式
1.《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘
要的议案》;
2.《关于对外投资的议案》;
3.《关于与新乡平创设立合资公司的议案》;
4.《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》;
5.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》;
6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》;
7.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案》;
8.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告的议案》;
第四届 9.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
2021 年 8
5 董事会 通讯 薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的
月 22 日
第四次 议案》;
10.《关于向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告的议案》;
11.《关于制定<龙利得智能科技股份有限公司
可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
12.《关于提请股东大会授权董事会办理公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事
宜的议案》;
13.《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》;
14.《关于未来三年(2021-2023 年)股东分
红回报规划的议案》;
15.《资金管理办法(暂行)的议案》;
16.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
第四届
2021 年 10 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
6 董事会 通讯
月7日 资金的议案》。
第五次
第四届
2021 年 10
7 董事会 通讯 1.《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》。
月 28 日
第六次
(二)董事会召集股东大会情况
2021 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定,召集、召开了三次股东大会。具
体情况如下:
序 召开
会议日期 届次 议案内容
号 方式
1.《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章
程>的议案》;
2.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士办理相关工商变更登记的议案》;
3.《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非
独立董事候选人的议案》;
3.01《关于选举徐龙平先生为第四届董事会非独
立董事的议案》;
3.02《关于选举夏志强先生为第四届董事会非独
立董事的议案》;
3.03《关于选举徐成先生为第四届董事会非独立
董事的议案》;
2021 年
网络 3.04《关于选举向存林先生为第四届董事会非独
2021 年 2 第一次
1 /现 立董事的议案》;
月5日 临时股
场 4.《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独
东大会
立董事候选人的议案》;
4.01《关于选举谢肖琳女士为第四届董事会独立
董事的议案》;
4.02《关于选举杨爱东女士为第四届董事会独立
董事的议案》;
4.03《关于选举刘猛先生为第四届董事会独立董
事的议案》;
5.《关于选举非职工代表监事的议案》;
5.01《关于选举王德超先生为公司第四届监事会
非职工代表监事的议案》;
5.02《关于选举郑慧珍女士为公司第四届监事会
非职工代表监事的议案》。
1.《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要
的议案》;
2020 年 网 络
2021 年 5 4.《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》;
2 年度股 / 现
月 18 日 5.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;
东大会 场
6.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;
7.《关于预计公司及子公司 2021 年度向金融机
构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授
信额度提供担保的议案》;
3 1、《关于对外投资的议案》;
序 召开
会议日期 届次 议案内容
号 方式
2、《关于与新乡平创设立合资公司的议案》;
3、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案》;
2021 年 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
第二次 网 络 方案的议案》;
2021 年 9 临时股 / 现 4.01《发行证券的种类》;
月8日 东大会 场 4.02《发行规模》;
4.03《票面金额和发行价格》;
4.04《债券期限》;
4.05《债券利率》;
4.06《还本付息的期限和方式》;
4.07《转股期限》;
4.08《转股价格的确定及其调整》;
4.09《转股价格向下修正条款》;
4.10《转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方法》;
4.11《赎回条款》;
4.12《回售条款》;
4.13《转股后的股利分配》;
4.14《发行方式及发行对象》;
4.15《向原股东配售的安排》;
4.16《债券持有人会议相关事项》;
4.17《本次募集资金用途》;
4.18《担保事项》;
4.19《评级事项》;
4.20《募集资金存管》;
4.21《本次发行方案的有效期》;
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案》;
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行方案的论证分析报告的议案》;
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金运用可行性分析报告的议案》;
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》;
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案》;
10、《关于制定<龙利得智能科技股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
11、《关于审议<关于未来三年(2021-2023 年)
股东分红回报规划>的议案》;
序 召开
会议日期 届次 议案内容
号 方式
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案》。
报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规的要求,认真执行
股东大会决议,顺利实施了续聘 2021 年度审计机构、变更公司注册
资本、公司类型等事项。
(三)董事会专门委员会及独立董事履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会,各委员会在 2021 年均能按照各自议事规则的相关要求
认真履行职责和义务,严格执行股东大会决议,维护股东权益,充分
发挥专业技能和决策能力,为董事会决策提供了良好的支撑,为公司
经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议,推进了公
司合规发展。
各专门委员会在报告期内的履职情况如下:
1、审计委员会履职情况
报告期内,本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计
委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内,本公司审计委员会共
召开了 4 次会议,对公司定期报告等事项进行审阅,严格审查公司内
控制度,主动了解监督公司内部审计部门的工作动态,对公司聘请的
审计机构的独立性进行核查。
2、提名委员会履职情况
报告期内,本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员
会实施细则》的规定行使职权。报告期内,本公司提名委员会共召开
了 1 次会议,对公司换届和董事会规模和构成进行了审议,结果表明
目前公司董事会规模和构成是符合公司经营活动和资产规模要求的。
3、战略委员会履职情况
报告期内,本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略
委员实施细则》的规定行使职权。报告期内,本公司战略委员会共召
开了 1 次会议,结合公司的情况及行业发展的状况,对公司发展战略
和重大投资决策提出合理建议。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事
会薪酬与考核委员实施细则》的规定行使职权。报告期内,本公司薪
酬与考核委员会共召开了 2 次会议,按照公司绩效评价标准对董事、
高级管理人员的工作情况进行评估、审核。
三、2022 年度董事会工作思路
2022 年,国内外环境依旧严峻复杂,公司将立足新绿色包装印
刷领域,加快客户拓展步伐,加大研发投入力度,提升内部管理水平,
塑造企业文化,为达成 2022 年公司经营目标而努力。
(一)继续提升公司规范化运营和治理水平。
公司董事会将根据相关的法律法规的要求,进一步健全公司规章
制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系,继续优化公
司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,不断
完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。
(二)切实做好公司的信息披露工作。
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认
真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司规范运作
和透明度。2022 年,董事会将在全体股东的支持下,团结奋进、锐
意进取,以更加坚定的信心,更强有力的措施,开创公司发展的新局
面!
(三)提升精益化管理水平,持续完善法人治理结构
公司将持续提升精益化管理水平,贯彻精细化和流程化管理制
度,围绕制造、质量管理、采购、产品销售等多个关键节点,完善有
效的内控机制和决策机制,实现企业经营管理决策科学化和运营规范
化。
(四)塑造企业文化,增强团队凝聚力
公司将坚持以人为本、科学发展,加强企业文化建设传播与落地
工作。公司将组织开展员工关怀活动;将加强企业文化宣导工作,积
极推进企业文化环境建设,营造良好的文化氛围;并将企业文化培训
工作纳入公司的培训体系,以期为公司的高质量快速发展提供强大的
精神动力和文化支撑。
(五)坚持创新驱动发展,不断提升科技创新能力
公司坚持创新驱动发展战略,不断加大研发投入提升公司技术创
新能力,增强企业开发新产品与新工艺的创新意识,在研究智能智造
及产品技术工艺上不断深化,积极探索关键核心技术攻关,加速新产
品、新工艺、新材料、新设备的研发和应用,推动研发成果转化落地,
持续提升产品品质。实现以企业内部技术创新到以消费需求为导向的
市场驱动技术创新的模式转变,进一步提升科技创新优势转化为市场
竞争优势的能力。
2022 年,公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用,继
续提升公司规范运作和治理水平,科学高效决策重大事项。围绕公司
发展规划,全面贯彻落实新发展理念,努力构建新发展格局,推动公
司持续、健康发展,争取以良好的业绩回报全体股东。
以上报告提请董事会审议后报股东大会批准。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日