证券代码：300883          证券简称：龙利得         公告编号：2022-011


               龙利得智能科技股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第八次会议于2022年4月25日上午11点以通讯表决的方式召开。
会议通知于2022年4月18日以电话通知等方式送达。公司应出席会议
监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席詹燕武女士主
持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
    根据2021年监事会的工作情况，监事会制定了《2021年度监事
会工作报告》，内容包括2021年监事会会议召开情况和监事会对公
司在2021年内有关事项的意见。报告期内监事会会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的
议案》
    公司监事会在全面审核公司2021年年度报告全文及其摘要后，
一致认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告全文及摘要的程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司


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2021年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。监事会同意该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2021年年度报告》全文及其摘要。
    《2021 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
    公司实现营业收入 755,785,412.23 元，比上年同期增长
5.79%；归属于母公司所有者的净利润为 51,416,266.05 元，比上年
同期下降 21.26%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为
2,014,108,811.32 元，比本年期初增长 13.47%。《2021 年度财务
决算报告》能客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营
成果。
    公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》
中“第十节 财务报告”部分相关内容。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：董事会拟定的公司2021年度利润分配预案是结合
公司2021年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该预案提交公司2021年
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
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    （五）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
   监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集
资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司<2021年内部控制自我评价报告>的
议案》
   监事会认为：公司现有内部控制体系和内部控制制度，能够适
应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财
务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国
家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质
和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况
和经营成果，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具
备其他利害关系。因此，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2022年度审计机构。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



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    （八）审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度向金融机
构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的
议案》
    监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公
司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实
的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，
同意公司及子公司龙利得包装科技（上海）有限公司、奉其奉印刷
科技（上海）有限公司、上海博成机械有限公司、龙利得智能科技
（河南）有限公司（以下简称“子公司”）向金融机构申请最高额
不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度；同意公司为子公司申
请的综合授信额度提供总额度不超过 80,000 万元的担保。有效期
自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日
止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权
范围内循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于预计公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信
额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会经过研究讨论同意将“扩建智能高效印刷成型联动线与
智能物联网及仓库管理项目”项目节余资金共计 5,003.06 万元（含
净利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公
司的流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使
用，公司将委托财务中心注销上述募投项目对应的募集资金专户，
相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》等有关文件。

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    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议
案》
    公司监事会在全面审核公司《2022年第一季度报告》全文后，
一致认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》全文的
程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022年第一季度报告全文经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （十一）审议通过了《第四届董事、监事、高级管理人员薪
 酬与考核方案》
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业薪酬水平，制定公司《第四届董事、监事、高级管
理人员薪酬与考核方案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事、监事、高级
管理人员薪酬与考核方案》。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                    龙利得智能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                         二〇二二年四月二十七日




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