证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2022-029
龙利得智能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式
召开；
3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4. 受疫情防控要求影响，公司部分董事、监事、高级管理人
员以网络会议方式出席。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19
日上午 9：15 至 9：25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相
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结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长徐龙平。
6.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权代表人出席情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表有表决权股份
108,067,700 股，占上市公司有表决权总股份的 31.2334％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份票
107,883,900 股，占上市公司有表决权总股份的 31.1803%。
通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 183,800 股，占
上市公司有表决权总股份的 0.0531％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表有表决权股份
1,183,800 股，占上市公司有表决权总股份的 0.3421％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份
1,000,000 股，占上市公司有表决权总股份的 0.2890％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权股份 183,800 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.0531％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（受
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疫情影响，部分董事、监事、高级管理人员以网络会议方式参加会议）。
3.公司聘请的德恒上海律师事务所以网络会议方式出席并见证
了本次会议，出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会之见证意见》。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过
了如下议案：
（一） 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 107,950,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8916％；反对 117,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
90.1081％；反对 117,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 9.8919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
公司独立董事在本次会上进行了述职。
（二） 审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
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总表决情况：
同意 107,950,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8916％；反对 117,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
90.1081％；反对 117,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 9.8919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三） 审议通过了《关于公司<公司 2021 年年度报告全文>及其
摘要的议案》
总表决情况：
同意 107,950,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8916％；反对 117,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
90.1081％；反对 117,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
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股份的 9.8919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四） 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 107,950,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8916％；反对 117,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
90.1081％；反对 117,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 9.8919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（五） 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 107,950,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8916％；反对 117,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
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席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
90.1081％；反对 117,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 9.8919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六） 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,950,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8916％；反对 117,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
90.1081％；反对 117,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 9.8919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（七） 审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度向金融机
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构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 107,947,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8887％；反对 120,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
89.8378％；反对 120,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 10.1622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
（八） 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》
总表决情况：
同意 107,947,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8887％；反对 120,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 1,063,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
89.8378％；反对 120,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 10.1622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（九） 审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
总表决情况：
同意 107,950,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8916％；反对 117,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
90.1081％；反对 117,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 9.8919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过，朱敏女士当选为第四届董事会非独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
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（十） 审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人并
调整相关专门委员会委员的议案》
总表决情况：
同意 107,950,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8916％；反对 117,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
90.1081％；反对 117,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 9.8919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过，袁帅先生当选为第四届董事会独立
董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
（十一） 审议通过了《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬
与考核方案》
总表决情况：
同意 107,947,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8887％；反对 120,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
—9—
中小股东总表决情况：
同意 1,063,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
89.8378％；反对 120,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 10.1622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具法律意见书
德恒上海律师事务所洪小龙律师、赵曼曼律师出席了本次股东大
会，见证并出具法律意见书，本所见证律师认为，公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大
会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《2021 年年度股东大会决议》；
2.德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会之见证意见》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十九日
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