证券代码：300883              证券简称：龙利得          公告编号：2022-040



                 龙利得智能科技股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、

短信及电话通知各位董事于 2022 年 10 月 21 日上午 9：00 以通讯表决方

式召开第四届董事会第十次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会

议的提前通知要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监

事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先生主持。本次会

议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    同意公司使用自有资金或自筹资金不低于2,400.00万元（含），不

高于4,000.00万元（含）以集中竞价交易方式回购部分股份用于员工持

股计划及/或股权激励，回购价格不超过8.00元/股（含）。回购实施期

限为自董事会审议通过之日起12个月内。根据《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等规定，本次回购方

案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    为保证本次股份回购的顺利实施，授权公司管理层在法律法规规定

范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份

相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于回购公司股份事项的独立意见。



    特此公告

                                      龙利得智能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                         二〇二二年十月二十四日