龙利得：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-05
证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-002
龙利得智能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式
召开；
3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议届次：
本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年第一次临时股东大会。
（二）召开时间：
现场会议时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 1 月 5 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年
1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路 2199
号，奉其奉印刷科技（上海）有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长徐龙平先生。
（七）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计 9 人，代表股份 65,055,342 股，
占公司有表决权股份总数的 18.9114％（有效表决权股份总数为截至
股权照登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同)。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 65,008,900 股份 ，
占公司有表决权股份总数的 18.8979%；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 46,442 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0135%。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 6 人，代表股份 1,046,442
股，占公司有表决权股份总数的 0.3042%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.2907%；
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 46,442 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0135%。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（一）审议通过了《关于终止投资建设河南绿色智能文化科创园
项目并转让控股子公司股权的议案》
总表决情况：
同意 65,034,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9673％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0015％；弃权 20,242 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 1,025,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 97.9701％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0956％；弃权 20,242 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 1.9344％。
表决结果：该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见书意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、律师姓名：朱芷琳、俞紫伊
3、结论性意见：本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过
的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
决议》；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月五日
