证券代码：300883          证券简称：龙利得         公告编码：2023-008

                   龙利得智能科技股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十三次会议于 2023 年 3 月 22 日上午 11：00 以通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电话通知等方式送达公
司全体监事。公司应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公

司董事、高级管理人员全体列席了会议，会议由监事会主席詹燕武女
士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章

程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

    根据 2022 年监事会的工作情况，监事会制定了《2022 年度监事

会工作报告》，内容包括 2022 年监事会会议召开情况和监事会对公

司在 2022 年内有关事项的意见。报告期内监事会会议的通知、召开、

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及其摘要

的议案》

    公司监事会在全面审核公司《2022 年年度报告》全文及其摘要

后，一致认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及

摘要的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2022 年年度报告》《2022

年年度报告摘要》。

    《2022 年年度报告摘要》同日披露在《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》上。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 640,992,374.86 元，比上年同期

下降 15.19%；归属于母公司所有者的净利润为 31,340,145.95 元，比

上年同期下降 39.05%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为

2,050,470,848.20 元，比本年期初增长 1.81%。监事会认为，《2022

年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况

和经营成果。
    公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》

中“第十节 财务报告”部分相关内容。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经与会监事讨论，认为董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预

案是结合公司 2022 年度经营情况以及未来发展需要做出的，且与公

司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司

股东的短期利益和长期利益。符合相关法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东

利益的情形，监事会同意该议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2022 年度利润分配预

案的公告》等有关文件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告〉的议案》

    报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》等
有关规定，募集资金的存放与使用合法合规；不存在募集资金存放与

使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》等有关文件。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司〈2022 年内部控制自我评价报告〉

的议案》

    监事会认为：公司现有内部控制体系和内部控制制度，能够适应

公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报

表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关

法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期

货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审

计的资质和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财

务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦

不具备其他利害关系。因此，监事会同意续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机

构的公告》等有关文件。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机构

申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议

案》

    监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司

业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基

础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意公

司及子公司龙利得包装科技（上海）有限公司、奉其奉印刷科技（上

海）有限公司（以下合称“子公司”）向金融机构申请最高额不超过

人民币 100,000 万元的综合授信额度；同意公司及子公司为子公司

申请的综合授信额度提供总额度不超过 70,000 万元的担保。有效期

自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止，

在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内

循环滚动使用。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2023

年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额

度提供担保的公告》等有关文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、 第四届监事会第十三次会议决议。

 特此公告。

                            龙利得智能科技股份有限公司

                                       监事会

                              二〇二三年三月二十四日