证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-018
龙利得智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召
开；
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 14
日上午 9：15 至 9：25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 4 月 14 日 9:15-15:00 任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相
结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长徐龙平。
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6.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权代表人出席情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份
63,633,600 股，占公司有表决权股份总数的 18.5043％（有表决权股
份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总
数，下同)。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份 63,434,400
股，占公司有表决权总股份的 18.4464%。
通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 199,200 股，占公
司有表决权总股份的 0.0579％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权股份
1,199,700 股，占公司有表决权总股份的 0.3489％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表有表决权股份
1,000,500 股，占公司有表决权总股份的 0.2909％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表有表决权股份 199,200 股，
占公司有表决权总股份的 0.0579％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3.公司聘请的德恒上海律师事务所以现场会议方式出席并见证
—2—
了本次会议，出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会之见证意见》。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过
了如下议案：
（一） 审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 63,462,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.7314％；反对 170,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.2686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,028,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.7548％；反对 170,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 14.2452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
（二） 审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 63,462,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.7314％；反对 170,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决
—3—
权股份的 0.2686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,028,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 85.7548％；反对 170,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 14.2452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三） 审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要
的议案》
总表决情况：
同意 63,462,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.7314％；反对 170,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.2686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,028,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 85.7548％；反对 170,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 14.2452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四） 审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
—4—
总表决情况：
同意 63,462,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.7314％；反对 170,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.2686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,028,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 85.7548％；反对 170,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 14.2452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（五） 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 63,451,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.7137％；反对 182,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.2863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,017,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 84.8129％；反对 182,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 15.1871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
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表决结果：该议案获得通过。
（六） 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 63,462,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.7314％；反对 170,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.2686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,028,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 85.7548％；反对 170,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 14.2452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（七） 审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机
构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 63,462,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.7314％；反对 170,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.2686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
—6—
同意 1,028,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 85.7548％；反对 170,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 14.2452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
三、律师出具法律意见书
德恒上海律师事务所王沛沛律师、潘雨律师出席了本次股东大会，
见证并出具法律意见书，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的
表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《2022 年年度股东大会决议》；
2.德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限公
司 2022 年年度股东大会之见证意见》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十四日
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