证券代码：300884                证券简称：狄耐克        公告编号：2020-002


                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                  第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八

次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2020 年 11 月

27 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应

出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次

董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关

规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，形成如下决议：

       1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

       公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份

有限公司对此发表了同意的核查意见。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：

2020-004）。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公

告》（公告编号：2020-005）。

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理

的议案》

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份

有限公司对此发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2020-006）。

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号：2020-007）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二〇年十二月四日