证券代码：300884                证券简称：狄耐克        公告编号：2020-003


                 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七

次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2020 年 11 月

27 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次

监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关

规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，形成如下决议：

       1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

       公司本次拟置换先期投入的资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资

金到账时间未超过六个月，且已经会计师事务所出具了专项鉴证报告。本次募集

资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途

的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用募集资金

18,652,613.85 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：
2020-004）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理

的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2020-006）。

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    监   事   会

                                               二〇二〇年十二月四日