证券代码：300884             证券简称：狄耐克         公告编号：2021-010


                厦门狄耐克智能科技股份有限公司
        关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员
                            薪酬方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13

日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于

公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议

案》、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公

司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事及高级管理人员。

    二、适用期限

    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

    三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    在公司担任具体职务的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资

和绩效薪资），不再另行领取董事津贴。

    公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

    2、公司监事薪酬方案

    在公司担任具体职务的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效

薪资），不再另行领取监事津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案

    高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资）。公司高

级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定：

    （1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；

    （2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情

等因素确定；

    （3）根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献

情况，对高级管理人员给予一定的绩效奖励。

    4、薪酬发放：

    （1）独立董事津贴按月发放。

    （2）公司非独立董事、监事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效薪资

根据公司年度利润、年度业绩以及年度个人绩效指标完成情况计算，对公司的经

营管理贡献情况发放年度绩效薪资。

    （3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离

任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    （4）独立董事出席会议、参加规定培训及来公司现场考察的差旅费用，由

公司据实报销。

    （5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    四、独立董事意见

    公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等

规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，

方案的制定程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家有

关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司 2021 年度董事

薪酬方案。

    五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                   厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二〇二一年四月十五日