狄耐克：2020年度董事会工作报告2021-04-15
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《董事会议事规则》等公司内部控制的相关规定，本着对公司和全体股东负
责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积
极开展董事会各项工作，规范运作，提升公司治理水平，维护股东及公司利益，
保障公司可持续发展。2020 年度，董事会共组织召开了 11 次董事会会议、4 次
股东大会会议。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、公司 2020 年度经营情况
2020 年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。面对突如其来
的新冠肺炎疫情，世界经济深度衰退等严重冲击，国家和企业都面临着严峻的考
验，但在党中央坚强领导下，国内疫情防控取得重大战略成果，中国在全球主要
经济体中唯一实现经济正增长。2020 年，面对疫情冲击及国内外经营环境变化，
公司积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司经营管理团队在董
事会领导下,围绕 2020 年度经营计划，推行“拓宽渠道，技术领先，品牌塑造，
卓越管理”十六字战略方针，全员秉持“开拓、创新、品质、责任、奉献”的精
神，始终保持战略定力，克服困难，统筹抓好疫情防控，有序推进复工复产工作，
积极有效应对市场变化和挑战，稳扎稳打做好企业生产经营。在管理层和全体员
工的共同努力下，公司进一步加强新产品和新技术的开发力度，持续加强市场开
拓力度，稳步推进各项业务的开展，同时加强内部管理和人才建设，使得公司在
经营业绩、技术研发、市场开拓和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经
营业绩继续保持稳步上升的发展态势。
2020 年度，公司实现营业收入 77,790.02 万元，比去年同期增长 26.47%；
归属于母公司所有者的净利润为 15,432.18 万元，比去年同期增长 22.00%。截
至 2020 年末，公司总资产 163,753.06 万元，比去年期末增长 138.05%；归属于
母公司所有者权益 121,449.88 万元，比去年期末增长 217.64%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。报告期内，公司董事会共
召开了 11 次董事会会议，具体情况如下：
序
时间 会议 审议通过的议案
号
1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
第一届董 6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
2020 年 3
1 事会第十 7、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议
月 13 日
一次会议 案》；
8、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》；
9、《关于公司 2019 年度资产减值准备的议案》；
10、《关于确认 2016 年-2018 年度公司与厦门兴联
资产管理有限公司、厦门兴联集团有限公司关联
交易的议案》；
11、《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》；
12、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议
案》；
13、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；
14、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告
的议案》；
15、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额
度的议案》；
16、《关于调整募投项目的议案》；
17、《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊
薄即期回报进行分析的议案》；
18、《关于公司制定填补即期回报措施的议案》；
19、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施
承诺事项的议案》；
20、《关于公司 2020 年业务发展规划的议案》；
21、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
第一届董
2020 年 4 1、《关于签署建设厦门狄耐克产业园项目主体及
2 事会第十
月 27 日 室外工程合同的议案》。
二次会议
1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独
第一届董
2020 年 5 立董事的议案》；
3 事会第十
月 11 日 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立
三次会议
董事的议案》；
3、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大
会的议案》。
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委
第二届董 员的议案》；
2020 年 5
4 事会第一 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
月 27 日
次会议 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
1、《关于<厦门狄耐克智能科技股份有限公司（截
至 2020 年 3 月 31 日）审计报告及财务附注>的议
第二届董
2020 年 6 案》；
5 事会第二
月4日 2、《关于<厦门狄耐克智能科技股份有限公司关于
次会议
公司内部控制自我评价报告（截至 2020 年 3 月 31
日）>的议案》。
第二届董
2020 年 6 1、《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通
6 事会第三
月 13 日 股股票并上市相关方案的议案》。
次会议
1、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议
案》；
第二届董
2020 年 7 2、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股
7 事会第四
月6日 票并上市后适用的<厦门狄耐克智能科技股份有
次会议
限公司章程（草案）>的议案》；
3、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>
的议案》；
4、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的
议案》；
5、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<总经理工作细则（草案）>的
议案》；
6、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<董事会秘书工作制度（草案）>
的议案》；
7、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<独立董事工作制度（草案）>
的议案》；
8、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<对外担保管理制度（草案）>
的议案》；
9、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<对外投资管理制度（草案）>
的议案》；
10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<关联交易制度（草案）>的议
案》；
11、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<募集资金管理制度（草案）>
的议案》；
12、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<信息披露管理制度（草案）>
的议案》；
13、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）>
的议案》；
14、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制
度（草案）>的议案》；
15、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<重大信息内部报告制度（草
案）>的议案》；
16、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<规范与关联方资金往来的管
理制度（草案）>的议案》；
17、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<累积投票制度实施细则（草
案）>的议案》；
18、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东
大会的议案》。
2020 年 7 第二届董 1、《关于<厦门狄耐克智能科技股份有限公司（截
8
月 27 日 事会第五 至 2020 年 6 月 30 日）审阅报告>的议案》。
次会议
2020 年 第二届董 1、《关于<厦门狄耐克智能科技股份有限公司（截
9 10 月 27 事会第六 至 2020 年 9 月 30 日）审阅报告>的议案》；
日 次会议 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。
第二届董 1、《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方
2020 年
10 事会第七 监管协议的议案》；
11 月 6 日
次会议 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案》；
2、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章
第二届董
2020 年 程>并办理工商变更登记的议案》；
11 事会第八
12 月 3 日 3、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金
次会议
进行现金管理的议案》；
4、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大
会的议案》。
（二）董事会提请召开股东大会的情况
2020 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
规定开展工作，公司董事会提议召开股东大会 4 次，具体情况如下：
序号 时间 会议 审议通过的议案
1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
2020 年 4 2019 年度
1 3、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
月3日 股东大会
4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
7、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议
案》；
8、《关于确认 2016-2018 年度公司与厦门兴联资
产投资管理有限公司、厦门兴联集团有限公司关
联交易的议案》；
9、《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》；
10、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议
案》；
11、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；
12、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告
的议案》；
13、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额
度的议案》；
14、《关于调整募投项目的议案》；
15、《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊
薄即期回报进行分析的议案》；
16、《关于公司制定填补即期回报措施的议案》；
17、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施
承诺事项的议案》；
18、《关于公司 2020 年业务发展规划的议案》。
2020 年第 1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独
2020 年 5
2 一次临时 立董事的议案》；
月 27 日
股东大会 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立
董事的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职
工代表监事的议案》。
1、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议
案》；
2、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<厦门狄耐克智能科技股份有
限公司章程（草案）>的议案》；
3、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>
的议案》；
4、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
2020 年第 票并上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的
2020 年 7
3 二次临时 议案》；
月 22 日
股东大会 5、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的
议案》；
6、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<独立董事工作制度（草案）>
的议案》；
7、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<对外担保管理制度（草案）>
的议案》；
8、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<对外投资管理制度（草案）>
的议案》；
9、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<关联交易制度（草案）>的议
案》；
10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<募集资金管理制度（草案）>
的议案》；
11、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<信息披露管理制度（草案）>
的议案》；
12、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）>
的议案》；
13、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<规范与关联方资金往来的管
理制度（草案）>的议案》；
14、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<累积投票制度实施细则（草
案）>的议案》。
1、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章
2020 年 2020 年第
程>并办理工商变更登记的议案》；
4 12 月 21 三次临时
2、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金
日 股东大会
进行现金管理的议案》。
（三）独立董事履职情况
2020 年度，公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务。本着对公司和全体股东负责
的态度，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入公司现场调研，了解公司运营状
况、内部建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识
做出独立、公正的判断，为公司提供了诸多建设性建议。
报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
（四）公司董事会专门委员会履职情况
报告期内，各专门委员认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用。
1、战略委员会
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：
2020 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会战略委员会第四次会议，审议通
过了《关于公司 2020 年业务发展规划的议案》。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：
2020 年 1 月 14 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议
通过了《关于公司 2019 年第四季度内部审计工作报告的议案》。
2020 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议
通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。
2020 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议
通过了《关于公司 2020 年第一季度内部审计工作报告的议案》。
2020 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于公司 2020 年第二季度内部审计工作报告的议案》。
2020 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议
通过了《关于公司 2020 年第三季度内部审计工作报告的议案》。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：
2020 年 5 月 7 日，公司召开第一届董事会提名委员会第二次会议，审议通
过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第
二届董事会独立董事候选人的议案》。
2020 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
2020 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议
通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议的具体召开和审议事项
如下：
2020 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，
审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2020
年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
（五）信息披露情况
公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规，坚持以“匠心精神”做好信息披露工作，
真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，并严格进行内幕信息知情人控
制。2020 年度，公司披露临时公告 11 份。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记
管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时
地披露信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。
报告期内，公司通过投资者热线、传真、专用邮箱、“互动易”平台等多种渠道，
由专人负责与投资者进行沟通和交流，积极接受投资者的咨询，保障全体股东的
合法权益。
三、2021 年董事会主要工作任务
1、2021 年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日
常工作，科学高效决策重大事项。董事会将根据公司战略发展规划，做好公司经
营计划，秉持对全体股东负责的原则，高效执行每项股东大会决议，推动公司生
产经营稳健发展。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露
管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，严把信息披露关，提高公司规
范运作的质量，切实提升公司的透明度。
3、进一步完善法人治理结构，规范股东大会的运作，进一步完善董事会及
董事会各专门委员会的相关职责，强化公司监事会和内部审计部的监管力度，提
升规范化运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。
4、加强公司募集资金管理，加快推进募集资金投资项目建设进度，扩大公
司产品的生产规模，提升生产工艺的自动化和智能化水平，提高生产效率，增强
公司的供应能力，满足市场快速增长的需求，为公司持续盈利提供保障。
5、加强公司董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法
律法规的培训，提高董事、监事、高级管理人员的规范管理，增强自我约束能力，
不断完善风险防范机制，切实提升公司依法依规治理能力和水平，保护投资者合
法权益，维护市场秩序，促进公司持续规范平稳健康发展。
特此报告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日
