证券代码：300884             证券简称：狄耐克            公告编号：2021-030


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年 8 月

13 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次

监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告及

其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-032）。

    《关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告》、《2021 年半年度报告摘要》

同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集

资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集

资金的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2021-033）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                     监   事   会

                                               二〇二一年八月二十五日