证券代码：300884             证券简称：狄耐克          公告编号：2021-037


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

二次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年

10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等

相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-039）、

《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。

    《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息

披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

    公司拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币 2,000 万元与厦门凯

泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对外投资设

立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，

最终以工商行政部门审核的名称为准）。

    保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-041）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二一年十月二十八日