证券代码：300884             证券简称：狄耐克         公告编号：2021-046


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

二次会议于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年

11 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等

相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理

的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2021-047）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                            厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                      监   事   会

                                二〇二一年十一月三十日