证券代码：300884                   证券简称：狄耐克               公告编号：2022-009


                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20

日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提

交公司 2021 年年度股东大会审议，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

现将具体情况公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

     1、利润分配预案的具体内容

     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的容诚审字[2022]361Z0160

号 《 审 计 报 告 》 确 认 ， 公 司 2021 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

103,505,278.72 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照 2021 年度实

现的母公司净利润提取 10%法定盈余公积 9,888,906.81 元，减去报告期内派发

的现金红利 24,000,000.00 元，加本年年初未分配利润 316,902,492.75 元，截

至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表的可供分配利润为 386,518,864.66 元。母

公司的可供分配利润为 406,169,036.86 元。

     根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司上市

后三年分红回报规划》等相关规定，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的

原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发
展的前提下，提出 2021 年年度利润分配预案如下：

    以公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2

元（含税），合计派发现金红利 36,000,000 元（含税）。同时，以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 252,000,000 股。本

次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    若公司董事会、股东大会审议通过利润分配预案后到预案实施前，公司的股

本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现

金分红比例、转增股本比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东分

红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配

方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

    二、履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本

公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大

投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司

法》、《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关

规定。

    （二）监事会审议情况

    公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本

公积金转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司上
市后三年分红回报规划》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关

承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》、《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等规定的要求，

充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日

常生产经营活动造成不良影响，利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。我们一

致同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    三、其他说明

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、

法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情

人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东

大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二〇二二年四月二十二日