狄耐克：2021年度董事会工作报告2022-04-22
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部控制的相关规
定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，严格
执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，规范运作，提升公司治理
水平，维护股东及公司利益，保障公司可持续发展。2021 年度，董事会共组织
召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会会议。现将 2021 年度董事会主要工作情
况报告如下：
一、公司 2021 年度经营情况
2021 年，国际格局演变深刻复杂，面对全球芯片供不应求、原材料价格高
位运行等复杂多变的经营环境，公司保持战略定力，积极应对外部变化和挑战，
在董事会和经营管理团队的领导下，全体员工勠力同心，创新跨越，紧密围绕公
司既定的年度发展战略和经营计划，秉承“开源节流、精细管理、创新发展”的
经营方针，立足公司主业，聚焦市场需求，加大力度重点开拓智慧医院产业领域。
同时，公司持续实施管理创新、技术创新，加强供应链精细化管理，优化供应链
渠道，加强成本管控，持续加大研发投入和技术创新力度，加强市场开拓，完善
营销网络布局，强化服务质量，稳步推进各项经营工作。
2021 年度，公司实现营业收入 94,172.04 万元，比去年同期增长 21.06%；
归属于母公司所有者的净利润为 10,350.53 万元，比去年同期下降 32.93%。
截至 2021 年末，公司总资产 185,157.82 万元，比去年期末增长 13.07%；
归属于母公司所有者权益 129,351.93 万元，比去年期末增长 6.51%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。报告期内，公司董事会共
召开了 5 次董事会会议，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议通过的议案
1、《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议
案》；
2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议
案》；
3、《关于<2020 年度总经理工作报告>的议
案》；
4、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》；
2021 年 4 月 第二届董事会 5、《关于<2020 年度财务决算报告>的议
1
13 日 第九次会议 案》；
6、《关于<2020 年度内部控制自我评价报
告>的议案》；
7、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议
案》；
8、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》；
9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
案》；
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》；
11、《关于<2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；
12、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的
议案》；
13、《关于调整公司组织架构的议案》；
14、《关于会计政策变更的议案》；
15、《关于增加闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》；
16、《关于变更注册资本、经营范围及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
17、《关于提请召开公司 2020 年年度股东
大会的议案》。
2021 年 4 月 第二届董事会
2 1、《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。
27 日 第十次会议
1、《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的
2021 年 8 月 第二届董事会 议案》；
3
24 日 第十一次会议 2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》。
2021 年 10 第二届董事会 1、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；
4
月 27 日 第十二次会议 2、《关于参与设立产业投资基金的议案》。
2021 年 11 第二届董事会 1、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自
5
月 29 日 第十三次会议 有资金进行现金管理的议案》；
2、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时
股东大会的议案》。
（二）董事会提请召开股东大会的情况
2021 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
规定开展工作，公司董事会提议召开股东大会 2 次，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议通过的议案
1、《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》；
5、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
2020 年年 6、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》；
2021 年 5
1 度股东大 7、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
月7日
会 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》；
9、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
10、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》；
11、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。
2021 年 2021 年第
1、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金
2 12 月 16 一次临时
进行现金管理的议案》。
日 股东大会
（三）独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务。本着对公司和全体股东负责
的态度，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过现场走访、现场会议及电话等方
式，了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会决议、
股东大会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营
动态，充分运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司管理层提供了诸
多建设性和参考性建议，提高了公司决策的科学性和客观性。
报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
（四）公司董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会
及薪酬与考核委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委
员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细则的规定，认真谨慎履职，为董
事会决策提供了积极有效的支持。2021 年，各专门委员认真履行工作职责，充
分发挥了专门委员会的作用，具体履职情况如下：
1、战略委员会
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：
2021 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会战略委员会第一次会议，审议通
过了《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：
2021 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通
过了《关于公司 2020 年第四季度内部审计工作报告的议案》。
2021 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过了《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2020 年度内部控制自我
评价报告>的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、
《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
2021 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》、《关于公司 2021 年第一季度内部审
计工作报告的议案》。
2021 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通
过了《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2021 年第二季度内部审计工
作报告的议案》。
2021 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》、《关于公司 2021 年第三季度内部
审计工作报告的议案》。
3、提名委员会
报告期内，公司未召开提名委员会会议。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议的具体召开和审议事项
如下：
2021 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。
（五）信息披露情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定，认真自觉履行上市公司信息披露义务，严格遵守
公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整、及时披露各类信息，并严格执行
内幕信息知情人控制，切实提高公司规范运作水平和透明度。2021 年度，公司
共披露公告 86 份。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理
制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要
求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 为 信 息 披 露 报 纸 ， 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。报告期内，公司注重投资者关
系维护，加强投资者关系管理工作，通过投资者互动平台、电话交流、电子邮件、
机构调研和公司网站等多种方式与投资者保持良好的沟通交流，加强投资者对公
司的了解，提高公司的透明度，并以积极开放的心态、以多渠道接收中小股东的
献言献策，为投资者建立一个良好的互动平台，树立投资者对公司发展的信心，
有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。
三、2022 年董事会主要工作任务
2022 年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的
有关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完
整；强化规范化治理，充分发挥董事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的
监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。董事会将根据公司战略发展规划，
扎实做好董事会日常工作，做好公司经营计划，秉持对全体股东负责的原则，高
效执行股东大会的各项决议，实现公司持续、快速、健康发展。
1、公司董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理
结构，规范股东大会的运作，进一步完善董事会及董事会各专门委员会的相关职
责，强化公司监事会和内部审计部的监管力度；加强内控制度建设，建立更加规
范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升规范化运作水平，
保障公司健康、稳定和可持续发展。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，
严把信息披露关，提高公司规范运作的质量，切实提高公司规范运作水平和透明
度。
3、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，加强公司募集资金管理和使用规
范，加快完成募集资金投资项目建设，对募集资金投资项目进行科学决策、科学
管理、合理规划，监督和规范募集资金使用情况，促使募集资金投资项目顺利实
施和有效使用。
4、加强公司董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法
律法规的培训，提高董事、监事、高级管理人员的规范管理，增强自我约束能力，
不断完善风险防范机制，切实提升公司依法依规治理能力和水平，保护投资者合
法权益，维护市场秩序，促进公司持续规范平稳健康发展。
5、坚定贯彻公司发展战略，以创新为驱动，以市场为导向，以质量为基石，
以服务为根本，以客户为中心，紧跟智慧社区和智慧医院的发展步伐。围绕年度
经营计划，加强精细化管理，实施降本增效和库存优化管理，激发改革创新活力，
以更科学的理念、更高效的管理和更稳健的经营力，塑造高质量发展新优势；同
时，汇聚市场开拓新动能，发挥科创引领作用，把握数字中国建设系列新机遇，
在稳中求进，笃定前行，开拓奋进新征程。
特此报告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 20 日
