厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                        2021 年度独立董事述职报告
                                   （赵正挺）

尊敬的各位股东及股东代表：

    本人赵正挺作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司

规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》

等公司内部控制的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、

尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公

司相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作

用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责

的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    (一)出席董事会会议情况

    1、2021 年度，公司召开董事会 5 次，本人出席会议情况如下：

 应出席董事会                                                   是否连续两次未亲
                    亲自出席次数   委托出席次数      缺席次数
     次数                                                         自出席会议

      5                  5              0               0               否


    2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。

    （二）出席股东大会会议情况

    1、2021 年度，公司召开股东大会 2 次，本人出席会议情况如下：

     应出席股东大会次数               亲自出席次数               缺席次数

                2                           2                       0
    二、发表独立意见的情况

    2021 年度，本人作为公司独立董事，恪守职责，严格根据《公司章程》、《独

立董事工作制度》等相关制度的要求，对董事会审议的各项议案进行认真的了解、

研读和讨论，利用自身专业知识客观、公正地对公司相关事项发表了事前认可意

见及独立意见：

    1、2021 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第九次会议，本人对《关于

2021 年度日常关联交易预计的议案》、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

发表了事前认可意见，对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、《关

于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于<2020 年度内

部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关

于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易

预计的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于增加闲置自有资金进行现金

管理额度的议案》发表了同意的独立意见。

    2、2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，本人对 2021

年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、《关于<2021 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了同意的独立意见。

    3、2021 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，本人对《关

于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独

立意见。

    三、现场检查情况

    2021 年度，本人本着勤勉尽责，对公司和全体股东高度负责的态度，对公

司进行了多次现场考察，并通过现场会议、座谈、走访等方式，了解公司生产经

营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会决议、股东大会决议的执
行情况；通过直接交谈、电话沟通、网络邮件等方式，与公司董事、监事、高级

管理人员、核心技术人员及相关工作人员保持联系，深入沟通，了解疫情、原材

料上涨等不利因素对公司生产经营的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，

掌握公司运营动态，积极对公司经营管理提出建议；同时，通过社会调查，时刻

关注国家宏观政策、经济发展态势、公司行业发展情况，了解外部市场环境和公

司行业竞争环境的变化；关注媒体及网络对公司的新闻报道、评论，及时了解有

关事项的真实背景和进展情况，及时向公司传递有关信息，充分运用自己的专业

知识做出独立、公正的判断，为公司管理层提供建设性和参考性建议，共同促进

公司规范与健康发展。

    四、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及

薪酬与考核委员会。作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参

加会议，任职期间认真履行相应职责，就专门委员会审议的事项，积极与公司相

关人员沟通，对相关议案进行认真分析和审议，及时提出合理化的建议，切实履

行各专门委员会的职责。

    五、保护投资者权益方面的工作情况

    1、关注公司经营发展，提出专业意见。履职期间，持续关注公司经营管理

情况，重点对公司治理、生产管理、财务状况、关联交易、对外投资等重要事项

进行了解，听取公司管理层和相关部门的汇报。通过现场会议、基层调查、通讯、

网络邮件等形式，获取所需信息和资料，进行独立分析判断，提出专业意见，勤

勉尽职履行独立董事职责。

    2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、关联交易、分

红政策等有关中小投资者切身利益的重大事项，进行事前、事中、事后的核查和

了解，维护投资者合法权益。
    3、对《信息披露管理制度》的实施情况进行监督和检查，公司能够严格按

照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理

办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、

完整地履行信息披露义务，切实维护投资者的合法权益。

    4、加强自身学习、提高履职能力。本人自担任独立董事以来，认真学习相

关法律法规、上市公司治理的各项制度及其它相关文件，积极参加交易所、证监

局、公司和保荐机构以各种方式组织的培训，学习资本市场最新的法律法规及适

用情况，加深对相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策

和风险防范提供更好的意见和建议，切实发挥独立董事的职能与作用，履行保护

公司及投资者的职责。

    六、其他事项

    1、2021 年度，未发生提议召开董事会的情形；

    2、2021 年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情形；

    3、2021 年度，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

    以上是本人 2021 年度担任公司独立董事及相关专门委员会委员的履职情况。

2022 年，本人将继续加强学习，严格遵循相关法律法规对独立董事的规定和要

求，认真、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验

为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥

独立董事作用，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，

促进公司健康可持续发展。

    特此报告。

   （以下无正文）
（本页无正文，系《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》之签署页）


独立董事签署：



赵正挺


签署：


2022 年 4 月 20 日