证券代码：300884             证券简称：狄耐克           公告编号：2022-038


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

七次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召

开，通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先

生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理

人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董

事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告

摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

    《关于 2022 年半年度报告披露的提示性公告》、《2022 年半年度报告摘要》

同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则，以及公司《募集

资金管理制度》的规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关

信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：

2022-041）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资

金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际

进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和

“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

公司部分募集资金投资项目延期的事项，不会对募集资金投资项目的实施造成实

质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会

对公司的生产经营产生重大不利影响。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份

有限公司对此发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的

议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减

值准备的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公司计

提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的

财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司

计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编

号：2022-043）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理

的议案》

    经审议，公司董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本

数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，

同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构

发行的结构性存款、定期存款、大额存单，货币币种包括但不限于人民币、欧元、

美元），使用期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效

期内，资金可循环滚动使用。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份

有限公司对此发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2022-044）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《股东大会议事规则》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《董事会议事规则》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《独立董事工作制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《对外担保管理制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《募集资金管理制度》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 9 月 16 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：2022-045）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二二年八月三十日