证券代码：300884             证券简称：狄耐克            公告编号：2022-039


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

五次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，

通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生

召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员

列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会

议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》

及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际经营情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

    《关于 2022 年半年度报告披露的提示性公告》、《2022 年半年度报告摘要》

已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情

况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相

改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，

我们同意公司部分募投项目延期的事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的

议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编

号：2022-043）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理

的议案》

    公司同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募

集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公

司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性

高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构发行的结构性存

款、定期存款、大额存单，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用

期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可

循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2022-044）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                   监   事   会

                                               二〇二二年八月三十日