证券代码：300884              证券简称：狄耐克           公告编号：2022-042


                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
               关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于

2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投

资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投

资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将“制造中心

升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项

目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。该事项无需提交公司股

东大会审议，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，现将具体

情况公告如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次

公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价

格为 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，扣除发行费用人

民币 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62

元。

       上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。

       二、募集资金使用情况

       截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况如下：

                                                                      单位：万元

                                     募集资金承诺   募集资金           募集资金
序号             项目名称
                                       投资总额   累计投入金额         投资进度

 1     制造中心升级与产能扩建项目       32,624.66        7,994.68          24.51%
 2     研发中心升级建设项目               7,778.99       1,382.70          17.77%
 3     营销及服务网络扩建项目             6,993.45           367.88         5.26%
 4     补充流动资金项目                 20,313.04       13,524.09          66.58%
                合计                    67,710.14       23,269.35          34.37%

       三、部分募投项目延期的情况及原因

       （一）募投项目延期的情况

       结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集

资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对部分募投项目的预定可

使用状态进行调整，具体情况如下：


                                        项目达到预定可使      项目达到预定可

序号               项目名称             用状态日期（调整     使用状态日期（调

                                               前）               整后）

  1       制造中心升级与产能扩建项目    2022 年 9 月 15 日   2023 年 12 月 31 日

  2       研发中心升级建设项目          2022 年 9 月 15 日   2023 年 12 月 31 日

  3       营销及服务网络扩建项目        2023 年 3 月 15 日   2023 年 12 月 31 日

       （二）募投项目延期的原因

       虽然，公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但实际建设过程中

受新冠疫情、建设方复工复产率不足以及项目建设过程中存在较多不可控因素和
市场环境变化等多重因素的影响，募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的

时间内完成。根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司将“制造

中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩

建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

    四、募投项目延期对公司生产经营的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募投项

目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划与

股东的长远利益。

    公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金

管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使

用的合法、有效。

    五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分

募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施

方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投

资项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级

建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023

年 12 月 31 日。公司部分募投项目延期的事项，不会对募投项目的实施造成实质

性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对

公司的生产经营产生重大不利影响。

    （二）独立董事意见
    经核查，独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际

情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变

相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司部分募

投项目延期的事项，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，

不涉及募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更。因

此，我们一致同意公司部分募投项目延期的事项。

    （三）监事会审议情况

    2022 年 8 月 26 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分

募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期

是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远

发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东

利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

使用的有关规定的情形。因此，我们同意公司部分募投项目延期的事项。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次狄耐克部分募集资金投资项目延期事项已经公

司董事会、监事会审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，

上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律

法规以及《公司章程》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益之情形。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    4、国信证券股份有限公司出具的《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告。



                                         厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二〇二二年八月三十日