证券代码：300884             证券简称：狄耐克          公告编号：2022-052


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

九次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召

开，通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋

先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管

理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董

事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2022 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

    《关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息

披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于 2022 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备
的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2022 年第三季度计提信用减值准备和资产

减值准备的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公司

计提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司

的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公

司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2022 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告

编号：2022-056）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《董事会审计委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《内部审计制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

             厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                       董   事   会

                 二〇二二年十月二十八日