证券代码：300884           证券简称：狄耐克            公告编号：2023-010


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

七次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主

席赵宏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高

级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年年度报告及其

摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

    《关于 2022 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-011）、《2022

年年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度监事会工作报告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规

和《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》的规定，符合公司确定的利

润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司

未来经营发展的需要。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现营业

收入 84,233.92 万元，比去年同期下降 10.55%；归属于母公司所有者的净利润

为 8,021.53 万元，比去年同期下降 22.50%。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年年度报告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立

了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发

展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会出具的

《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2023-012）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常生产经

营的需要，按照市场公允的交易价格自愿、诚信地交易，定价原则公允、公平、

公正、自愿、诚信，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司

和全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于 2022 年第四季度计提信用减值准备和资产减值准备的

议案》

    公司 2022 年第四季度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合《企业
会计准则》等相关规定，会计处理依据充分，符合公司实际情况。公司审议程序

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情

形，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2022 年第四季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告

编号：2023-018）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议

案》

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，为健全公司科学、

持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，公司对股东分红回报规划进行了研究

论证，并制订了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

    经核查，监事会认为：公司制订的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回

报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，有助于完善

和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，保证了利润分配决策的透明度和可

操作性，切实保护投资者的合法权益。因此，我们一致同意公司《未来三年

（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管

理的议案》
    公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金

进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，公司及子公司拟使用不

超过人民币 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动

性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构发行的结构性存款、定期

存款、大额存单，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限为公

司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动

使用。

    经核查，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影

响公司正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金

管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东

利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，因此，我们同意公司使用暂时闲置

募集资金及部分自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2023-019）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    监   事   会

                                               二〇二三年四月二十二日