狄耐克：董事会决议公告2023-04-22
证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-009
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事
长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
《关于 2022 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-011）、《2022
年年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事李诗、赵正挺、韩庆东、李成分别向董事会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真听取了总经理缪国栋先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，
认为公司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项
决议，该报告客观、真实地反映了 2022 年度经营管理层的主要工作情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 252,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 37,800,000
元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转以后年度分配。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配预案后到预案实施前，公司的股
本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。
公司 2022 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持
续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成
果，符合《公司法》、《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》中关于
利润分配的相关规定。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现营业
收入 84,233.92 万元，比去年同期下降 10.55%；归属于母公司所有者的净利润
为 8,021.53 万元，比去年同期下降 22.50%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。保荐机构国信证券股份
有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-012）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年度，公司及子公司因业务发展和日常生产经营的需要，预计将与关
联方发生不超过 3,290 万元的日常关联交易。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，保荐机
构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人
民币 10 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自 2022 年年度股东大会决议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额度内，办理相关手
续，并签署授信相关的各项法律文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 关于 公 司 及子 公 司向 银 行申 请 综合 授 信 额度 的 公告 》 （公 告 编号 ：
2023-015）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份
有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司
管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于 2022 年第四季度计提信用减值准备和资产减值准备
的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2022 年第四季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告
编号：2023-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议
案》
为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合
法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《未来三年（2023-2025 年）
股东分红回报规划》。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管
理的议案》
公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，公司及子公司拟使用不
超过人民币 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构发行的结构性存款、定期
存款、大额存单，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限为公
司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份
有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-019）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日
