狄耐克：2022年度董事会工作报告2023-04-22
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，切实履行董事
会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，提升公司治
理水平，切实维护公司和全体股东的合法利益，保障公司可持续发展。现将董事
会 2022 年度主要工作情况及 2023 年工作计划报告如下：
一、2022 年度公司经营情况
2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是
公司攻克严峻市场环境的一年。2022 年，受国家宏观经济环境和房地产行业调
控政策持续收紧的影响，房地产行业受到了前所未有的冲击和挑战。面对复杂严
峻的外部变化，公司董事会及经营管理层正视挑战、坚定信心，坚持以国家政策
为导向，以公司战略规划和年度经营计划为目标，在保持楼宇安防市场优势的基
础上，积极开拓智能家居和智慧医院市场，加强渠道建设和业务拓展。强化技术
创新、研发实力和卓越绩效管理，以产业链强化供应链，以供应链赋能产业链，
以供应链和产业链充实资金链，打造更具活力的成本管控、研发投入、市场开拓
及售后服务四大环节相互促进与协同发展的高效联合体，确保公司持续稳步地开
展各项经营工作，进一步增强公司在经营过程中的抗风险能力。
2022 年，公司实现营业收入 84,233.92 万元，比去年同期下降 10.55%；实
现归属于母公司所有者的净利润为 8,021.53 万元，比去年同期下降 22.50%；公
司经营活动产生的现金流量净额为 8,220.45 万元，比上年同期增长 1754.36%。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 183,825.16 万元，比去年期末下降 0.72%；
归属于母公司所有者权益 133,762.64 万元，比去年期末增长 3.41%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。报告期内，公司董事会共
召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议通过的议案
1、《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议
案》；
2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议
案》；
3、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议
案》；
2022 年 4 月 第二届董事会 4、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金
1
20 日 第十四次会议 转增股本预案的议案》；
5、《关于<2021 年度财务决算报告>的议
案》；
6、《关于<2021 年度内部控制自我评价报
告>的议案》；
7、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议
案》；
8、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》；
9、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议
案》；
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》；
11、《关于<2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；
12、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
议案》；
13、《关于调整公司组织架构的议案》；
14、《关于 2021 年度计提信用减值准备和
资产减值准备的议案》；
15、《关于增加闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》；
16、《关于变更注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
17、《关于提请召开公司 2021 年年度股东
大会的议案》。
2022 年 4 月 第二届董事会
2 1、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
28 日 第十五次会议
1、《关于补选独立董事的议案》；
2022 年 7 月 第二届董事会
3 2、《关于修订<公司章程>的议案》；
13 日 第十六次会议
3、《关 于修订 <信息 披露管 理制度 >的议
案》；
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》；
5、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。
1、《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的
议案》；
2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》；
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》；
4、《关于 2022 年半年度计提信用减值准备
和资产减值准备的议案》；
5、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自
2022 年 8 月 第二届董事会
4 有资金进行现金管理的议案》；
26 日 第十七次会议
6、《关 于修订 <股东 大会议 事规则 >的议
案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关 于修订 <独立 董事工 作制度 >的议
案》；
9、《关 于修订 <对外 担保管 理制度 >的议
案》；
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》；
11、《关于提请召开公司 2022 年第二次临
时股东大会的议案》。
2022 年 10 第二届董事会
5 1、《关于聘任财务总监的议案》。
月 19 日 第十八次会议
1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
2、《关于 2022 年第三季度计提信用减值准
备和资产减值准备的议案》；
2022 年 10 第二届董事会 3、《关于修订<董事会审计委员会工作细
6
月 27 日 第十九次会议 则>的议案》；
4、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》；
5、《关于修订<内部审计制度>的议案》。
2022 年 12 第二届董事会 1、《 关于与 专业 投资 机构共 同投 资的议
7
月 29 日 第二十次会议 案》。
（二）董事会提请召开股东大会的情况
2022 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
规定开展工作，公司董事会提议召开股东大会 3 次，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议通过的议案
1、《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2021 年年
2022 年 5 3、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
1 度股东大
月 12 日 4、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
会
本预案的议案》；
5、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
7、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》；
9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
10、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》；
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。
1、《关于补选独立董事的议案》；
2022 年第
2022 年 7 2、《关于修订<公司章程>的议案》；
2 一次临时
月 29 日 3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
股东大会
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
1、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金
进行现金管理的议案》；
2022 年第 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2022 年 9
3 二次临时 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
月 16 日
股东大会 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
（三）独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》等相关规定，依法履行了相应职责和义务。本着对公司和全体股东
负责的态度，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过现场走访、现场会议及电话
等方式，了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会
决议、股东大会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司运营动态，充分运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司管理层提
供了诸多建设性和参考性建议，提高了公司决策的科学性和客观性。
报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
（四）公司董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员
会根据《上市公司治理准则》、 公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，
认真谨慎履职，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意
见及建议，为董事会决策提供了积极有效的支持。2022 年，各专门委员认真履
行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，具体履职情况如下：
1、战略委员会
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：
2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通
过了《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：
2022 年 2 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年第四季度内部审计工作报告的议案》。
2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过了《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2021 年度内部控制自我
评价报告>的议案》、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于<2021 年度财务决算报
告>的议案》。
2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》、《关于公司 2022 年第一季度内部审
计工作报告的议案》。
2022 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议
通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、 关于公司 2022 年第二季度内部审计
工作报告的议案》。
2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审
议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》、《关于公司 2022 年第三季度内
部审计工作报告的议案》。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：
2022 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通
过了《关于补选独立董事的议案》。
2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会提名委员会第四次会议，审议
通过了《关于聘任财务总监的议案》。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议的具体召开和审议事项
如下：
2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。
（五）信息披露情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公
司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，认真自觉履行上市公司信息披露义
务，严格遵守公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整、及时披露各类信息，
确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，并严格执行内
幕信息知情人控制，切实提高公司规范运作水平和透明度。2022 年度，公司共
披露 62 份有号公告及 43 份无号公告。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及《公司
章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管
理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地
披露信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。
报告期内，公司高度注重投资者关系维护，不断加强投资者关系管理工作，通过
投资者互动平台、电话交流、电子邮件、机构调研和公司网站等多种方式与投资
者保持良好的沟通交流，及时解答投资者关心的经营状况、发展战略、公司治理
等问题，加强投资者对公司的了解，提高公司的信息透明度，并以积极开放的心
态、以多渠道收集中小股东的建言献策，为投资者建立一个良好的互动平台，树
立投资者对公司发展的信心，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。
（七）公司治理情况
2022 年，公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的新规，结合
公司实际情况，对公司《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制
度》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担
保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会
审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等 11 部制度进行了修订，并做好制度
宣贯培训，进一步完善公司内控制度建设体系，为公司规范运作提供了保障。
三、2023 年董事会主要工作计划
2023 年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法
规和规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；强化规范化治理，充分发挥董事会在公司的经营、决策、重
大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。董事会将根据公
司战略发展规划，扎实做好董事会日常工作，做好公司经营计划，秉持对全体股
东负责的原则，高效执行股东大会的各项决议，实现公司持续、快速、健康发展。
1、持续提高公司治理水平。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规
范公司三会运作，认真高效落实股东大会各项决议，继续提升公司规范运营和治
理的水平，持续优化公司治理结构，进一步完善董事会及董事会各专门委员会的
相关职责，强化公司监事会和内部审计部的监管力度；建立健全完善有效的内部
控制制度建设体系，提高公司运作的规范性、透明性，确保公司经营管理活动有
章可循，并持续完善风险防范机制，为公司健康、稳定和可持续发展提供强有力
的保障。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，严把信
息披露关，提高公司规范运作的质量，切实提高公司信息披露质量。
3、加强投资者关系管理工作。公司董事会将继续按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及《公
司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、
准确、完整、及时地披露信息，并不断提高投资者关系管理工作的重要性，实施
“引进来”和“走出去”战略，积极通过深圳证券交易所互动易等投资者互动平
台、投资者热线、电子邮件、机构调研、业绩说明会等多种形式与投资者保持良
好的沟通交流，及时解答投资者关心的问题，提高公司的信息透明度，有效传递
公司价值，树立投资者对公司的信任与信心，与投资者相互学习，共同成长，一
同助力公司健康、稳健、持续发展。
4、切实做好募集资金管理与使用工作。公司将根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要
求，加强公司募集资金管理和使用规范，加快完成募集资金投资项目建设，对募
集资金投资项目进行科学决策、科学管理、合理规划，监督和规范募集资金使用
情况，促使募集资金投资项目顺利实施和有效使用。
5、强化“关键少数”责任担当，提升履职能力。加强公司董事、监事、高
级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规的培训，提高董事、监事、
高级管理人员的规范管理，增强自我约束能力，提升履职能力，不断完善公司风
险防范机制，切实提升公司依法依规治理能力和水平，保护投资者合法权益，维
护市场秩序，促进公司持续规范平稳健康发展。
6、围绕公司战略与年度经营计划，坚定不移地走科技创新道路。公司将持
续秉承“创新永不止步”的研发理念，以“持之以恒追求卓越，创新引领未来发
展”的创新精神，深入贯彻“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的决心，把握数字
中国建设新机遇，积极响应国家号召，以前瞻性的眼光与行动，紧抓行业发展趋
势与市场需求，坚持以公司战略规划和经营计划为目标，继续以智慧社区和智慧
医院为核心领域，不断加强产品研发和技术创新，作为引领发展的主要动力。同
时，公司继续深入推进“1+2+N”的战略布局，进一步加强全球化战略的部署，
加快公司全球化业务发展，实现双重驱动，多翼协同发展，强化全产业链融合发
展力度，推动公司业务朝着更大范围、更高层次、更深程度发展。
特此报告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 20 日
