厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2023-058 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 狄耐克 股票代码 300884 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林丽梅 冯清清 电话 0592-5760257 0592-5760257 厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴 厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴 办公地址 联电子大厦五楼 联电子大厦五楼 电子信箱 dnake@dnake.com dnake@dnake.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 393,034,218.49 391,381,335.29 0.42% 归属于上市公司股东的净利润(元) 50,714,229.48 44,999,182.97 12.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 33,795,902.74 34,266,916.69 -1.37% 净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,295,802.03 -50,732,425.36 220.82% 基本每股收益(元/股) 0.2012 0.1786 12.65% 稀释每股收益(元/股) 0.2012 0.1786 12.65% 加权平均净资产收益率 3.74% 3.44% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,838,670,656.86 1,838,251,557.30 0.02% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,350,580,554.85 1,337,626,394.72 0.97% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期 报告期末表决权恢复 持有特别表决权股 末普通 17,333 的优先股股东总数 0 份的股东总数(如 0 股股东 (如有) 有) 总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 缪国栋 境内自然人 26.02% 65,573,550 65,573,550 厦门鑫合创投资有限公司 境内非国有法人 6.75% 17,010,000 17,010,000 庄伟 境内自然人 6.33% 15,948,620 12,527,865 侯宏强 境内自然人 4.17% 10,503,080 10,503,080 厦门兴联集团有限公司 境内非国有法人 2.81% 7,079,900 0 陈杞城 境内自然人 1.29% 3,248,910 2,436,682 徐兆鹏 境内自然人 1.13% 2,840,670 0 赵宏 境内自然人 1.04% 2,616,680 2,616,680 高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS & 境外法人 0.93% 2,331,968 0 CO.LLC 厦门市启诚和阳投资合伙 境内非国有法人 0.90% 2,267,955 0 企业(有限合伙) 厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋持股 100%的企业。除上述情况之外, 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) 公司是否具有表决权差异安排 □是 否 2 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 不适用 三、重要事项 1、2023 年 5 月 16 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,以公司总 股本 252,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),合计派发现金红利 37,800,000 元(含 税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。2023 年 5 月,公司 2022 年度利润分配方案实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度权益分派实施公 告》(公告编号:2023-038)。 2、鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满,为确保公司董监事会的正常运作,2023 年 5 月 10 日,公司召开 2023 年第一次职工代表大会,选举卓光玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。2023 年 5 月 26 日,公司召开 2023 年 第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》,选举缪国栋先生、庄伟先生、陈杞城先生、李承超先生为公司第三届董事会非独立董事,选举李诗女 士、白劭翔先生、郑文礼先生为公司第三届董事会独立董事,选举蒋伟文先生、郑陈英女士为公司第三届监事会非职工 代表监事,完成董事会、监事会换届选举工作。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 26 日在巨潮资 讯网披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-029)、《2023 年第一次临时股东大 会决议公告》(公告编号:2023-039)。 3、2023 年 5 月 26 日,公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议,选举产生了公司第三届董事会董 事长、各专门委员会委员及公司第三届监事会主席,并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事 3 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 务代表。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员 会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-042)。 4、2022 年 12 月 29 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》, 同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,600 万元与专业投资机构厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股 权投资合伙企业(有限合伙)、福州昊天兴创投资合伙企业(有限合伙)及国有资本、第三方社会资本或机构投资人共 同投资福州晋安三创股权投资合伙企业(有限合伙),占合伙企业认缴出资总额的 12%。2023 年 6 月,公司收到福州晋 安三创股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人厦门市七晟创业投资有限公司的通知,福州晋安三创股权投资合 伙企业(有限合伙)已完成变更登记手续,并取得了福州市晋安区市场监督管理局下发的《营业执照》,具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2023-044)。 4