证券代码：300887         证券简称：谱尼测试        公告编号：2020-018

                 谱尼测试集团股份有限公司
         第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于2020年10月28日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于
2020年10月23日以邮件方式发出。公司现有董事六人，实际出席会议并表决的
董事六人。会议由宋薇董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以现场表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过《公司2020年第三季度报告》
    董事会认为，公司编制和审核《2020年第三季度报告》程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，并董事会保证公司2020年第三季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；


    特此公告。


                                              谱尼测试集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020 年 10 月 29 日